A partir do final do mês, a Receita Federal terá novos dados disponíveis para o cadastro anti sonegação. Um dispositivo assinado ontem pela diretora da Receita Federal, Rossella Orlandi, estabelece que até Março de 2 (28 de fevereiro cai a um sábado) bancos, correios, SIMs e seguradoras terão de comunicar ao Fisco os dados relativos a 2013 sobre movimentos de contas à ordem, cartões de crédito, depósitos, fundos de pensões, derivados, compras de ouro e metais preciosos, recargas telefônicas e acesso a cofres. Os números financeiros de 2014 terão que ser encaminhados dentro do 29 May e então, de Fevereiro 15 2016, produzirá efeitos a obrigação anual de comunicação dos dados relativos ao ano anterior. A Agência já possui as informações que datam de 2011 e 2012.
Para cada cliente, os operadores são obrigados a enviar às Autoridades Fiscais o código de identificação da relação e o nome do proprietário, acompanhados dos saldos do início e fim do ano e do valor total dos movimentos ativos e passivos. Esses dados são cruzados com as declarações do Irpef e outros bancos de dados da Receita Federal para elaborar "listas seletivas” de contribuintes sobre os quais iniciar uma investigação (mas a investigação não começa automaticamente: deve ser apoiada por suspeitos anteriores). Os mesmos números também serão usados para o "análise de risco de evasão".
Até à data, as comunicações mensais são feitas através da Entratel e Fisconline, enquanto as comunicações anuais através Sid (o novo sistema de intercâmbio de dados). A partir de 21016, por outro lado, tudo acontecerá por meio do Sid.
O dispositivo aprovado ontem também estabelece as regras a serem observadas em caso de operações extraordinárias, fusões totais e transferências do ramo financeiro ou societário; cessação da atividade sem fusão com outro operador financeiro; processos de falência ou liquidação voluntária. Em vez disso, o chamado “casse peota”, que o Banco da Itália decidiu cancelar da lista geral de intermediários financeiros, permanecerá fora das obrigações de relatório.
