エルカーン の財政章を締めくくるアニェッリの遺産：何年にもわたる調査を経て、 トリノ検察庁 彼はラポとジネブラのアーカイブ エルカンは、 ジョンElkann 好意的な意見が届いた テストにつまり、 公益事業サービス これにより、弁護士ジャンニ・アニェッリの妻である祖母マレッラ・カラチョーロの遺産相続に関連した脱税と詐欺の疑いで起訴されることを回避できる。 決定 最終的には それは今 ギャプ今後数か月以内に決定を下すことになる。
エルカンのアニェッリ相続：保護観察とは何ですか、どのように機能しますか？
刑法の専門家が明らかにしているように、保護観察は犯罪歴のない者が 疑わしい犯罪の結果を停止する公益事業の遂行に同意したり、 社会的に有用なサービス 一定期間。 それは罪を認めることを意味するものではない 容疑者を被告人に変えるものではありません。ジョン・エルカン氏の事件では、合意に基づく審理手続きは1年間続き、それが成功すれば、容疑は棄却されます。したがって、この措置は長期にわたる裁判と潜在的な刑事責任を回避する解決策となります。
検察庁との合意は、 支払い 日から183億XNUMX万ユーロの歳入庁トリノ金融警察の報告書によると、ラポ兄弟とジネーヴラ兄弟が支払った金額には、税金と罰金が含まれている。この公式発表は、エクソール銀河とステランティス銀河の企業への影響に関する市場の反響を避けるため、ジョヴァンニ・ボンバルディエリ検察官によって株式市場の閉場後に行われた。
調査内容：脱税額248億XNUMX万ユーロ、税務当局から隠蔽された金額XNUMX億ユーロ。
調査により、 イルペフの脱税疑惑248,5億XNUMX万ドル ユーロと1の 未申告の財産約1億ドルマレラ・カラチョーロがスイス居住者であるという仮説に基づき、捜査が進められた。しかし、検察庁は、この居住地は架空のものであり、イタリア税務当局の資金と収入を逃れるために設定されたものであると判断した。グアルディア・ディ・フィナンツァ（金融庁）は、バハマ諸島の700つの信託に預けられた約XNUMX億ユーロに加え、マレラ・カラチョーロの遺産の一部である多数の美術品や宝石を追跡し、海外資産の出所を再構築した。捜査は、企業、事務所、個人宅の捜索、押収された文書や機器の分析、事実関係を知る人物への聞き取り、スイスとルクセンブルクにおける国際嘱託状などに重点が置かれた。
アニェッリ継承：他の捜査官：ラポとジネーヴラの事件は棚上げ
ジョンの兄弟たちの運命は異なる。 ラポ e ギネブラ トリノの治安判事は、エルカン氏に対するすべての訴追の却下を求めた。検察庁はまた、スイス人公証人の解任も求めた。 ウルス・フォン・グルーニンゲンマレッラ・カラチョーロの遺言書と資産目録を作成した人物。
しかし、会計士にとっての法的側面は依然として残っています。 ジャンルカ・フェレーロ問題の解決を求めていたユヴェントスの現会長とトリノの公証人 レモ・モローネ12月の会社の経営に関する公文書偽造の罪で告発された。
公証人モローネを除くすべての容疑者にかけられた罪は、虚偽の申告、国家に対する詐欺、そしてフェレロとモローネのみにかけられた公文書偽造である。
アニェッリの遺産：マザー・マルゲリータとの衝突
この法的問題は、長く苦しい内戦と絡み合っており、 マルゲリータ・アニェッリジョン、ラポ、ジネーヴラの母、 3つのスイスの遺言の有効性に異議を唱える 母親と 2004年の継承契約は、1,3億ユーロの現金、不動産、美術品と引き換えに、彼女を相続から除外した。マルゲリータ氏によると、これらの合意は彼女から外国資産を隠すものであり、無効である。なぜなら、マレッラ・カラチョーロの相続はイタリア法に従うべきであり、彼女の母親は少なくとも晩年のXNUMX年間はスイスではなくイタリアに居住していたからだ。この主張を裏付けるため、昨年XNUMX月、トリノの民事裁判官ニコレッタ・アロイ氏は、民事訴訟における刑事捜査の文書入手を許可し、マルゲリータ氏の主張を強固なものにした。
家父長制紛争の中心には、単純なパートナーシップもある。 12月帝国は安全だ エクオールマルゲリータによれば、その法人文書には 重大な異常母親の持ち分を孫たちに譲渡したとされる行為は正式に記録されておらず、行為の正当性について疑問が生じている。
L '弁護士 マルゲリータの ダリオ・トレヴィサン トレヴィサン氏は、ジョン・エルカン氏の保護観察請求とフェレロ氏の司法取引は「責任の明白な自白」であり、被疑行為の重大性を裏付けるものだと主張している。トレヴィサン氏によると、これらの行動はイタリアとスイスで係争中の民事訴訟にも影響を与えるという。
エルカンの弁護側の反応
の立場 ポール・シニスカルキエルカン兄弟の弁護士であるシニスカルキ氏は、「ジョン・エルカンの保護観察の申立てはこの枠組みに合致しており、税務当局との和解と同様に、責任の自白を意味するものではありません。この提案が受け入れられれば、彼に対する訴訟は停止され、保護観察が成功すれば、ジョン・エルカンが現在捜査対象としているすべての犯罪が棄却されることになります。これは、既に訴訟が棄却されている兄妹のジネーヴラとラポの場合と同様です」と述べた。マルゲリータ氏への返答として、シニスカルキ氏は「ドンナ・マレラは1970年代から海外に居住しており、健康状態の悪化の影響を受けた晩年、つまり捜査対象となった時期においても、この選択は変わりませんでした」と述べ、「裁判官の決定が出るまで、進行中の訴訟についてこれ以上のコメントは行いません」と明言した。
