La investigación está cerrada. El último capítulo, por tanto, para las investigaciones de la fiscalía de Milán, que había puesto bajo la lupa las compras de acciones de Premafin, el holding a través del cual la familia Ligresti controlaba Fondiaria-Sai, realizadas entre el 2 de noviembre209 y el 16 de septiembre de 2010. Según a la acusación, se trata de una manipulación del mercado destinada a mantener el precio de las acciones de la empresa que cotiza en la Bolsa de Valores, de la cual Unipol ahora posee más del 80%.
Las operaciones se realizarían a través de dos fideicomisos con sede en las Bahamas (Ever Green y Heritage). Giancarlo De Filippo resulta ser el fideicomisario del fondo Heritage (que aún posee el 2,3% de Premafin, según datos de Consob) y el administrador de activos de The EverGreen Security Trust. Según Consob, Salvatore Ligresti estaba detrás de los debidos fideicomisos. Niccolò Lucchini, por su parte, habría recibido el mandato de operar sobre acciones de Premafin.
Con base en la hipótesis formulada por el fiscal Luigi Orsi, titular del expediente, las empresas controladas por los dos fideicomisos entre el 2 de noviembre de 2009 y el 16 de septiembre de 2010 compraron acciones de Premafin al cierre de la Bolsa de Valores de tal forma que condicionaron la desempeño del título. Los beneficiarios de la operación, según la acusación, habrían sido los Ligrestis y sus empresas, en particular Imco y Sinergia, que de esta forma no se habían visto en condiciones de dar garantías adicionales a los bancos a los que habían pignorado los Premafin comparte que el título ha sido retenido, sospecho, de manera artificial.
