Os gigantes de wall Street ainda acabam na mira de um caso ligado ao mercado de swaps de taxa de juros, ou seja, aqueles produtos derivados al risco especulativo que protege contra o risco de taxa de câmbio. No Tribunal Distrital de Manhattan, um ação coletiva contra os 10 bancos de investimento mais importantes do planeta: Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS e Royal Bank of Scotland.
A acusação é de que ele criou um cartel que, "pelo menos desde 2007", teria concorrência limitada em “swaps de taxa de juros” , impedindo a entrada de intermediários não bancários. O mercado em questão vale aprox. 320 trilhões de dólares: para ter um termo de comparação, basta pensar que o produto interno bruto dos Estados Unidos é igual a aproximadamente 16.700 bilhões, ou 5% dos negócios ligados a "swaps de taxa de juros".
Junto com os bancos foram processados duas plataformas de negociação de swap: Icap e Tradeweb. Esta última é controlada em 40% pela agência de notícias anglo-canadense Thomson Reuters, que, no entanto, não foi processada.
A ação foi movida pelos proprietários do fundo de pensão dos professores da escola de Chicago, que alegam ter pago a mais os contratos de permuta assinados.
O QUE SÃO SWAPS DE TAXA DE JUROS?
Os swaps de taxa de juro são instrumentos derivados, os contratos de swap mais comuns, através dos quais duas partes trocam (por um período de tempo predefinido) pagamentos calculados com base em taxas de juro diferentes e predefinidas aplicadas a um capital nocional de referência (ou seja, uma soma convencional). Basicamente, não há troca de capitais: apenas de fluxos que correspondem ao diferencial entre as duas taxas de juros (geralmente uma fixa e uma variável).
