Os fraudadores estão sempre ao virar da esquina e tentando replicar os danosos Esquema Ponzi em detrimento de investidores desavisados, ele nunca define. O último caso, que a Guardia di Finanza está investigando, explodiu em Florença e, segundo informações do Il Sole 24 Ore, tem como protagonista um aventureiro consultor financeiro de origem dominicana, como Ronald Thomas Euphraciain que, apesar de não estar inscrito no cadastro de consultores autorizados a arrecadar poupança externa, parece ter conseguido fraudar muitos profissionais às margens do Arno com sua empresa Touro.
Uma farsa em 6 lances: foi o que aconteceu às margens do Arno
O esquema com o qual trabalhava o autodenominado consultor financeiro parece ter sido semelhante ao utilizado na época por Bernie Madoff, um dos maiores golpistas da história, que então como agora teve a oportunidade de se tornar 6 movimentos:
- promessas de altos retornos;
- primeiras desacelerações nos rebaixamentos da equipe interesses motivada pela crise do mercado;
- primeiro dúvidas dos clientes sobre a real existência de um correto sistema de gestão;
- pedido de esclarecimentos em público de clientes a gerentes;
- resseguro gestores com o simples objetivo de procrastinar o colapso de seu sistema fraudulento de arrecadação e gestão;
- colapso final que chega regularmente com ou sem – como conta o Il Sole, mas também a imprensa florentina – a fuga do grande fraudador.
Fraudes financeiras: o autointitulado consultor dominicano investiu com ousadia sobretudo na NASDAQ
De acordo com as primeiras investigações, conduzidas pelo GdF sob delegação do Ministério Público de Florença, teria havido um que caiu na rede cinquenta profissionais com dano que oscila por enquanto entre 3 e 4 milhões. Precipitar a situação teria sido o queda da Nasdaq, tendo o falso conselheiro investido principalmente nas ações mais apetitosas do circuito alta tecnologia americana que de fato o ano passado marcou um aumento espetacular, mas que este ano está pagando caro pela crise do mercado financeiro desde que chegou o aperto da política monetária do Fed. Mas a investigação florentina está apenas em sua infância e não podemos descartar escassez muito maior.
