A promotoria de Milão está investigando contratos de derivativos celebrados entre Deutsche Bank e Monte dei Paschi di Siena. O Deutsche Bank relata isso em uma nota. “O Ministério Público de Milão tem em andamento uma investigação que inclui transações que concluímos com o Banca Monte dei Paschi di Siena em 2008 – lê-se na nota do banco alemão -. Estamos colaborando com essas investigações".
Anteriormente, depois que a notícia foi escrita por dois jornais italianos hoje, duas fontes com conhecimento direto do dossiê também haviam confirmado a entrada no registro do banco alemão de suspeitos após a transferência do processo do MPS para Milão sob a jurisdição do procurador de Siena , acrescentando que a Deutsche está sob investigação com base na lei 231 pela responsabilidade das empresas em relação aos crimes antecedentes de auxílio e negociação e contabilidade falsa alegados contra um de seus gerentes que no momento relevante estava no comando das operações lideradas à subscrição pela MPS do derivativo Santorini em 2002, reestruturado em 2008 e encerrado em 2013.
As fontes especificam que o registro do Deutsche Bank remonta no tempo e o definem como "óbvio" após a transferência dos documentos de Siena, porque a história do derivado de Santorini é considerada "espelho" em relação à do derivado de Alexandria para que há duas semanas o Ministério Público de Milão encerrou a investigação, assim como o MPS e sua ex-alta direção, Nomura e um de seus gerentes.
O acordo celebrado entre a MPS e o Deutsche Bank em Santorini em 2013 resultou num encargo extraordinário de 194 milhões de euros nas contas do banco italiano. A Mps, para fechar o contrato, pagou uma transação no valor de 525 milhões, com um desconto de cerca de 220 milhões sobre os valores de mercado. Santorini é um dos três derivativos no centro da investigação milanesa, que resultou em um prejuízo de 730 milhões de euros no orçamento de 2012 do MPS.
Ao contrário de Santorini, o contrato de Alexandria com o Nomura continua em curso (o BCE pediu ao Mps um encerramento antecipado até julho) e o banco de Siena processou o banco japonês por danos no Tribunal Cível de Florença, pedindo "pelo menos" 750 milhões euros.
