Sete pessoas ligadas ao grupo Carige foram detidas esta manhã pela Guardia di Finanza por fraude. Entre eles, também Giovanni Berneschi, ex-presidente do Carige, e Ferdinando Menconi, ex-número um do Carige Assicurazioni. A prisão domiciliar foi ordenada para os dois ex-gerentes, pois ambos têm mais de setenta anos. As ordens de prisão preventiva foram emitidas pelo juiz de instrução de Gênova.
As hipóteses de crime são fraude no setor de seguros do grupo, associação criminosa transnacional, cadastro fictício e lavagem de dinheiro. A última infração teria a ver com a tentativa de aquisição das ações de um hotel em Lugano. Buscas estão em andamento em Gênova, Milão e La Spezia e uma apreensão de bens no valor de algumas dezenas de milhões de euros.
No início da tarde, a ação da Carige valorizou 3%, depois dos -15% de ontem na sequência da colocação da Fundação Carige, que vendeu uma participação de 10,9% no mercado ao preço de 0,40 euros por ação. A Fundação arrecadou 95,2 milhões de euros.
A investigação em curso pelo Ministério Público de Gênova chegou à conclusão de que no início de junho teria começado a última parte do plano acordado pelo ex-presidente Carige com alguns dos outros sujeitos presos hoje para definir a passagem do hotel Holiday Inn of Lugano nas mãos de Giovanni Berneschi e sua família. Daí a decisão de decretar de imediato o cumprimento das ordens de prisão preventiva.
As investigações - coordenadas pelo subprocurador Nicola Piacente e seu adjunto Silvio Franz - reconstruíram acordos e contatos recentes com base nos quais o ex-banqueiro e sua nora, Francesca Amisano, iriam a Lanzarote em 4 de junho. Aqui teria ocorrido uma falsa disputa sobre a compra de uma villa: a partir das reconstruções feitas, os compradores, como representantes da MB Service Srl, teriam detectado de maneira fictícia defeitos de construção no edifício, iniciando uma disputa com a sociedade de advogados espanhola La Vanador ( administrado pela esposa de um dos presos, Sandro Calloni).
A disputa fictícia - na concepção dos sujeitos envolvidos - teria concluído pelo reconhecimento de uma indenização à MB Service (que também tem a esposa e o filho de Berneschi entre os sócios): a indenização então acordada teria incidido em 50% do hotel Holiday Inn em Lugano , precisamente o ativo que em 2006 havia sido comprado em partes iguais por Berneschi e Menconi por 16,3 milhões através de empresas luxemburguesas com parte do produto arrecadado na operação de fraude de 70 milhões contra Carige Vita Nuova arquitetada por Berneschi, do ex-ad Menconi e pelo real incorporador Ernesto Cavallini. As ações do hotel suíço passaram então parte para uma empresa de direito norte-americano e parte para a empresa espanhola.
