L'enquête Swissleaks a déjà abouti à plusieurs résultats : celui de révéler un système mondial d'évasion fiscale mené par l'intermédiaire de la succursale genevoise de HSBC, et celui de divulguer certains des noms des plus de 100 7 titulaires de comptes courants (XNUMX XNUMX Italiens) figurant sur la liste volée par l'ancien informaticien Falciani, bien sûr, mais le résultat le plus pertinent, vu d'ici, est la mise à nu de l'impuissance du fisc italien, qui semble avoir renoncé face aux formes d'illégalité les plus sophistiquées et évasion.
5 ans après la livraison des 7 190 noms italiens (parmi lesquels se distinguent ceux de Flavio Briatore, Valentino Rossi et du styliste Valentino) contenus dans la liste Falciani, les données publiées par les journaux sont décourageantes : seuls 3.276 des titulaires de comptes de la La succursale genevoise de HSBC a dû payer l'intégralité du prix de son évasion, tandis que la Guardia di Finanza a procédé à des contrôles sur un peu moins de la moitié des postes, soit 1.264, dont 2009 ont été clôturés grâce à l'adhésion au bouclier fiscal Tremonti de XNUMX.
Pour les chiffres froids, les Finances ont constaté "des revenus non déclarés pour 741 millions d'euros, TVA due et non payée pour 4 millions 520 mille euros", mais n'en ont pour l'instant encaissé que 30 millions, une bagatelle face au milliard et 669 millions d'euros. rentré en Italie grâce au bouclier et donc protégé de l'intrusion du fisc.
Un coup dans l'éponge non seulement fiscale, mais aussi pénale. Parmi les différents problèmes liés à l'obtention des preuves et à la dispersion territoriale des enquêtes, la grande majorité des titulaires de comptes courants de la liste Falcioni s'en est tirée aux yeux de la loi italienne, entre quelques mises en examen et de nombreux dépôts du fait de la prescription du crime.
Les enquêtes sont complexes pour diverses raisons, expliquent les enquêteurs. Bien que l'évasion soit concevable à l'origine de certaines capitales, dans de nombreux cas, le délai de prescription a déjà été déclenché, dans d'autres, il y a un problème d'obtention de preuves.
Parmi les VIP entrés dans la liste Falciani, Flavio Briatore se défend. Dans une interview à La Stampa, concernant les 8 comptes HSBC litigieux contre lui, il a expliqué qu'ils faisaient référence à "des pilotes, des droits de télévision et d'autres activités non exercées en Italie". Et il ajoute : « Evader est quelqu'un qui prend l'argent en Italie et le sort pour éviter de payer des impôts italiens. Et ce n'est pas vraiment mon cas. Je peux avoir des comptes là où mes entreprises opèrent. Aussi en Suisse, avec tous les permis. Et en Angleterre puisque j'y ai ma résidence". Briatore explique qu'il n'a pas vécu en Italie depuis près de trente ans.
