Identifiez les premiers 700 sujets italiens dans le cadre d'enquêtes sur Panama Papers. Lorsqu'elle en identifiera d'autres, puisque les données sont destinées à croître, l'Agence du revenu enverra des demandes d'informations sur les données financières aux pays dans lesquels ces sujets ont des activités offshore. Paradis fiscaux et évasion fiscale, tel est le thème au centre de l'opération inédite par son ampleur et sa méthode de travail.
C'est ce qui est ressorti ces derniers jours lors de la réunion de la task force à Paris, où les 16 et 17 janvier (mais la nouvelle a été apprise aujourd'hui) 30 administrations financières ont partagé leurs conclusions sur les enquêtes des Panama Papers, et notamment sur le rôle joué par le fisc intermédiaires. La réunion a été le plus grand échange simultané d'informations jamais organisé, sur la base des instruments juridiques convenus dans le cadre de la Convention multilatérale OCDE-Conseil de l'Europe et des conventions fiscales, auxquelles l'Italie est également partie.
Il s'agit donc d'une étape historique, car c'est la première fois qu'un groupe de travail international de ce type est créé, avec une approche commune pour lutter contre ce type d'évasion fiscale. La réunion était la troisième du groupe Jitsic, groupe de travail international conjoint sur le partage des renseignements et la collaboration, convoqué à l'OCDE, qui peut s'appuyer sur la meilleure expertise en matière de renseignement des autorités fiscales du monde entier et partager les meilleures pratiques en matière d'analyse des données et de collaboration en matière d'informations.
Par rapport à la dernière réunion, la connaissance des différents types d'évasion fiscale développés et des nouvelles techniques d'analyse des données a été approfondie et surtout une liste cible de 100 intermédiaires a été identifiée.
