Como parte de uma investigação sobre algumas flutuações anômalas do mercado de ações entre 2010 e 2011, o Ministério Público de Trani ordenou a apreensão de documentos nos escritórios de Milão da Moody's e Standard and Poor's. Com esta escritura, os magistrados, que também expediram ordem de exibição ao Consob, pretendem - nas palavras do procurador-geral de Trani, Carlo Maria Capistro - "verificar se essas agências de rating realizam seu trabalho em conformidade com as normas e têm todos os requisitos para realizar uma classificação” na Itália.
As investigações, acompanhadas pela promotora Michele Ruggiero, consistem em duas vertentes: uma sobre a Moody's e outra sobre a Standard and Poor's e seus analistas. Para dar impulso, duas denúncias, procuradas pelas associações de consumidores Adusbef e Federconsumatori. Diferentes momentos apresentados, o primeiro contra a Moody's em maio de 2010 e o segundo contra a Standard and Poor's no mesmo mês deste ano, dizem respeito aos efeitos produzidos pela atividade de rating das duas empresas nos mercados italianos. As exposições foram então integradas após os dias 8 e 11 de julho passado, em que ações, títulos e ações italianas foram objeto de vendas massivas. Os promotores de Trani são solicitados a apurar a possível prática de crimes durante os dois pregões.
A associação Adusbef especifica em nota que a tentativa do procurador Ruggiero consiste em averiguar se, por trás das manobras especulativas na Piazza Affari, existe "um desenho preciso de fundos de hedge e outros assuntos não identificados que possam ser conectados de alguma forma aos julgamentos negativos expressos nas contas públicas italianas pelas agências de rating".
