Pesquise os escritórios de IWBank em Milão, Varese e Brescia. Aproximadamente XNUMX transações suspeitas passaram pelo banco online do grupo Ubi e denunciadas pela Unidade de Inteligência Financeira do Banco da Itália ao Ministério Público de Milão. O suposto crime que motivou a abertura da investigação é Reciclagem e auto-lavagem.
Treze funcionários do IWBank estão sob investigação porque não teriam realizado as verificações exigidas por lei em vários milhares de transações de clientes e em algumas transações particularmente "opacas", sobretudo as de quatro empresas com sede nas Ilhas Cayman e em outros paraísos fiscais com os quais eles teria sido movido mais do que 15 milhões nos últimos 2 anos. No momento, entre os suspeitos não há dirigentes que ocupem altos cargos dentro do grupo Ubi.
