Crédit Suisse Ag novamente no olho do furacão. Mas desta vez os problemas não vêm dos Estados Unidos, mas de nossa casa. A promotoria de Milão colocou o banco suíço sob investigação pela lei de responsabilidade administrativa de entidades no âmbito da investigação aberta há um ano sobre a suposta fraude fiscal realizada por meio de apólices de seguro falsas.
Segundo os investigadores, o instituto suíço pode ter ajudado de 13 a 14 mil clientes italianos a levar seu dinheiro para o exterior para sonegar impostos. Caso se confirmem as verificações em curso pela Guardia di Finanza, trata-se de uma fraude maior do que a praticada nos EUA, onde 22 contribuintes esconderam cerca de 10 mil milhões de euros às autoridades fiscais.
A investigação alegou os crimes de fraude fiscal, obstrução à atividade fiscalizadora, branqueamento de capitais e abuso financeiro. O Credit Suisse Ag, por outro lado, está sendo investigado pela lei de responsabilidade administrativa das entidades, 231 de 2001, com base em uma série de documentos apreendidos no escritório do banco em Milão. Os investigadores afirmam que foram promovidas apólices de seguro falsas, nunca incluídas nas contas oficiais do Crédit Suisse Life & Pension (Cslp).
