A Guardia di Finanza de Sassari apreendeu 132,8 milhões de euros, valor equivalente à suposta evasão fiscal de 2012 ligada à venda de ativos imobiliários da Costa Smeralda pela Tom Barrack's Colony Capital à Qatar Holding Investments.
A operação faz parte de uma investigação que "permitiu a tributação em Itália de duas empresas com sede no Luxemburgo" que, através da venda da totalidade da carteira imobiliária do Costa Smeralda, "gerou uma mais-valia não declarada às autoridades fiscais italianas equivalem a 482,8 milhões”, lê-se na nota do Fiamme Gialle.
A investigação envolve "vários suspeitos italianos e estrangeiros", acusados do crime de sonegação fiscal internacional. A atividade investigativa – escrevem os financiadores – demonstrou que, “à luz da presença de empresas de 'investimento estrangeiro' em Luxemburgo e operações anteriores realizadas nas Ilhas Cayman, Holanda e América), todas as decisões gerenciais e comerciais foram tomadas em âmbito nacional território e que algumas empresas italianas administravam autonomamente toda a carteira imobiliária da Costa Esmeralda”.
