Um grande escândalo está afetando os escritórios alemães da Blackrock. Um escândalo antes de tudo financeiro, porque o fundo americano, que administra ativos no valor de mais de 6 trilhões de dólares em todo o mundo, supostamente cometeu um golpe de dividendos que custou aos contribuintes alemães mais de 55 bilhões, mas também um escândalo político, já que Friedrich Merz, presidente do conselho fiscal da Blackrock na Alemanha, é atualmente o candidato número um para assumir as rédeas do Cdu, ainda brevemente nas mãos da ex-Angela Merkel. Não só isso: Merz também pode concorrer a chanceler no ano que vem, em vista das eleições gerais de 2020.
O arquivo é chamado Arquivos CumEx e três promotores trabalham nisso desde abril de 2013 (com forte aceleração nos últimos meses) em eventos ocorridos entre 2006 e 2009. São Frankfurt, Munique e Colônia. Entre outras coisas, este último é especializado em crimes fiscais internacionais. Os investigadores revistaram os escritórios da Blackrock em Munique apenas nas últimas horas, informaram os jornais alemães, citando uma fonte familiarizada com os fatos, que também especificam que Merz não é pessoalmente afetado pela investigação, uma vez que subiu ao topo da gigante americana em 2016 e a investigação diz respeito a acontecimentos ocorridos anteriormente.
Isso não significa que o Handelsblatt, o maior jornal econômico alemão, tenha publicado hoje em sua homepage a notícia do escândalo em que várias perguntas são feitas a Merz. Handelsblatt retoma a carta de três páginas que Gerhard Schick, MP dos Verdes e especialista em finanças do grupo, enviou ao escritório de Frankfurt da Blackrock, onde pediu explicações sobre a atuação desta nos anos de 2005 em diante, quando Merz foi sócio do escritório de advocacia americano Mayer Brown e (desde 2010) membro do Conselho Fiscal da HSBC Trinkhaus, trabalhando como especialista tributário. Ambas as empresas, escreve Schick, estão sob investigação pelas transações Cum-Ex.
Um porta-voz da Blackrock disse que o fundo "cooperou totalmente com a investigação em andamento sobre as transações da Cum-Ex de 2007 a 2011". Sobre o que exatamente é a cobrança? Os bancos e os sujeitos envolvidos no golpe eles teriam enganado o estado alemão em dois níveis: a primeira por creditar o dividendo no dia ex-dividendo a vários súditos, todos eles titulares da ação, e a segunda porque este último acumulou um crédito fiscal do cupom. O Tagesschau escreveu no final de outubro que, no final, se tratava de uma indenização de 55,2 bilhões contra as autoridades fiscais de Berlim. Mas não interessaria apenas à Alemanha, pelo contrário.
O Tagesschau também acrescentou algumas revelações feitas ao judiciário alemão por pessoas envolvidas no golpe. “Criamos uma máquina demoníaca”uma fonte familiarizada com os incidentes disse aos investigadores. “Não transacionamos apenas ações alemãs, mas também de outros países como França, Espanha, Itália, Áustria, Bélgica, Dinamarca”. Como o esquema realmente funcionou de acordo com os promotores? Um banco concorda em vender ações de uma empresa de capital aberto, por exemplo, para um fundo de pensão, antes da data do cupom e entregá-las a eles após o pagamento do dividendo. Tanto o banco como o fundo de pensões aplicam a retenção na fonte sobre os dividendos.
Em alguns casos, os bancos vendem ações que não possuem e concordam em comprá-las posteriormente no método de venda a descoberto. A ação é rapidamente negociada dentro de um grupo sindicalizado de credores, investidores e fundos de hedge para criar a impressão de que existem muitos detentores (mas a ação é uma só). Os lucros dessa operação (ilegal) são então divididos entre os súditos. Segundo a agência Reuters, os nomes das instituições envolvidas na operação são diferentes: o espanhol Santander, o australiano Macquarie Bank, parece também o Deutsche Bank.
