彼らは売った ダイヤモンドの価値がXNUMX倍になる そして、彼らは、貯蓄を返済していると思っているが、決して投資を取り戻すことのない顧客を騙して、高額の手数料を徴収しました。 ミラノ検察庁が再現した詐欺容疑は、予防押収につながった。 oltre 700 milionidiユーロ XNUMXつの銀行に対して（Banco Bpm、Unicredit、Intesa Sanpaolo、Mps、Banca Aletti) とダイヤモンド販売を専門とする XNUMX 社 (市場間ダイヤモンドビジネスとダイヤモンドプライベート投資）。 全部で、 容疑者は約70人いる：その中には、セルフロンダリング、悪質な詐欺、私人間間の汚職などのさまざまな理由で告発された信用機関の幹部数名も含まれている。
これまでのところ、Guardia di Finanza は約 XNUMX 人の詐欺師容疑者を特定している。 リストにはいくつかの有名な顔が含まれています: 歌手 ヴァスコ·ロッシ (ダイヤモンドにXNUMX万ドルを投資しました)、 フェデリカ・パニクッチ (54ユーロ) シモナ・カット (29ユーロ)。 騙された人々の中には製薬起業家のダイアナ・ブラッコもいるはずだ。 しかし、関与する貯蓄者の数は増加する運命にある。
システムは進みました 2012 2016から, 銀行と貴石を専門に扱う会社の両方が独禁法により15万ユーロの罰金を課せられたほどです。 先月、インターマーケット ダイヤモンド ビジネスはミラノ裁判所により破産宣告されました。
ミラノ検察庁によると、銀行は顧客に貴石を購入して貯蓄を投資するよう持ちかけ、両銀行は非常に高額な手数料を徴収しながら両社のブローカーとなった。 当然のことながら、価格はつり上げられ、貯蓄者を説得するために利用されました。 新聞の誤った引用でも。 この仕組みの 銀行幹部は気づいていただろう。 一方、顧客は石の本当の価値を確かめることなく研究所を信頼しました。
詳細には、詐欺容疑による差し押さえ額はIDBに対して149億165万、DPIに対して83,8億32万、Banco BpmとBanca Alettiに対して11万、Unicreditに対して35,5万、Intesa Sanpaoloが179万、MPSが88万である。 セルフロンダリングの仮説の場合、押収量は IDB で XNUMX 億 XNUMX 万、DPI で XNUMX 万です。
UPDATE
バンコBPMは、「当行はすでに何ヶ月にもわたって数多くの訴訟を定義してきた顧客を保護するために、紛争に関連する潜在的なリスクとこの出来事の結果を監視するために必要な適切な規定を2018年の財務諸表に設けることを決議した」と発表した。その多くはすでに解決されています。
同研究所はまた、「進行開始以来、バンコBPMは捜査当局の仕事を全面的に信頼し、司法当局と協力して捜査を実施し、事件の解明に必要な要素を特定する上で効果的な支援を提供してきた」とも指摘している。 IDB の顧客への販売に関連するイベント」。
