Swissleaks の調査は、HSBC のジュネーブ支店を通じて行われた世界的な脱税システムを明らかにしたこと、盗まれたリストに含まれる 100 万人を超える当座預金口座保有者 (7 人のイタリア人) の名前の一部を明らかにしたことなど、すでにいくつかの成果を上げています。もちろん、元コンピューター科学者のファルチャーニによるものですが、ここから見た最も関連性の高い結果は、イタリアの税務当局の無能さを明らかにしたことです。そして回避。
ファルチャーニのリストに含まれる 5 人のイタリア人の名前 (フラビオ ブリアトーレ、バレンティーノ ロッシ、スタイリストのバレンティーノなど) が配信されてから 7 年が経ち、新聞が発表したデータはがっかりさせられます。 HSBC のジュネーブ支店は回避の代償を全額支払わなければなりませんでしたが、Guardia di Finanza はポジションの半分弱、つまり 190 をチェックし、そのうち 3.276 は 1.264 年のトレモンティ税シールドに参加したおかげでクローズされました。
冷静な数値については、財務省は「741 億 4 万ユーロの申告されていない収入、520 万 30 万ユーロの VAT が支払われていない」ことを確認しましたが、これまでのところ、669 億ユーロと XNUMX 億 XNUMX 万ユーロに比べてわずか XNUMX 万しか集めていませんシールドのおかげでイタリアに戻ったので、税務署の侵入から保護されました。
スポンジの打撃は、税金だけでなく、犯罪者にも当てはまります。 証拠の取得と調査の領土分散に関連するさまざまな問題の中で、Falcioni リストの当座預金口座保有者の大多数は、イタリアの法律の観点から、いくつかの起訴と多くの提出の間にそれを免れました。犯罪の時効。
調査はさまざまな理由から複雑である、と調査官は説明しています。 一部の資本の発端として回避が考えられるが、すでに時効が発動している場合も多く、証拠の取得に問題がある場合もある。
Falciani リストに入った VIP の中で、Flavio Briatore は自己弁護します。 La Stampa とのインタビューで、彼に対して争われた 8 つの HSBC アカウントに関して、彼は「パイロット、テレビ放映権、およびイタリアで行われていないその他の活動」に言及していると説明しました。 そして彼は次のように付け加えています。 そして、それは私の場合ではありません。 会社が運営しているアカウントを持つことができます。 スイスでも、すべての許可を取得しています。 そしてイギリスには私の住居があるので」. ブリアトーレは、イタリアには XNUMX 年近く住んでいないと説明しています。
