今日はエットーレの取り調べの日 ゴッティ・テデスキ、元銀行員 イオール 彼は、弁護士のファビオ・パラッツォの助けを借りて、マネーロンダリング防止を回避するために、聖座からイタリアおよび外国の銀行への資本の流れについて説明します。
捜査の中心にいるのはベン 47 フォルダ、XNUMX週間前に押収され、詳細に分析されます。 これらには、ゴッティ・テデスキによって近年綿密にアーカイブされた何千もの論文が含まれています。
それらは、IOR のトップとしての彼の過去に関係していますが、銀行サンタンデールの過去にも関係しています。この期間中、彼はフィンメカニカ グループのいくつかの企業の上層部と契約や融資のために関係を持っていました。
ゴッティ・テデスキは一度ならず、法王の受け入れを求めましたが、今のところ、その要求は拒否されています。
マネーロンダリングを進める治安判事の注意は、所有者の身元を隠すために番号が付けられた口座に焦点を当てています。政治家、起業家、資本を隠したさまざまな立場のフィクサーであり、追跡を避けるために多額の資金を引き出しています。
同じく教皇に宛てた覚書の中で、ゴッティ・テデスキは、ゼネラルマネージャーのパオロ・チプリアーニと国務長官のタルシジオ・ベルトーネとの対立は、元銀行家が、 暗号化されたアカウント.
Jp モルガンはまた、2009 年にミラノ支店に開設された口座で発生した多額の資金の移動を参照して、一部の取引を承認できなかったと宣言しました (約 XNUMX 億ドルの収入と支出の話さえあります)。年）預金の所有者と管理者に関する実際の情報を取得することなく。
このすべては、UIF、金融調査局からの明確化の要求にもかかわらず、 イタリア銀行.
ナポリの検察官は、サンタンデール銀行がフィンメカニカ グループの企業に供与した融資に関する問題を扱っています。
調査文書に添付された多数の盗聴は、Gotti Tedeschi と Finmeccanica の経営陣との間に存在した密接な関係を示しており、銀行家はこれについて説明を提供する必要があります。 賄賂 の達成のために 調達 そして店員。
