1,9万フラン、約XNUMX万ユーロ クレディ・スイスに罰金、ブルガリアの犯罪組織のマネーロンダリングを防止するのに十分な装置を実装しなかったとして有罪判決を受けました. これは、月曜日に発行された判決を通じて、ベリンツォーナの連邦刑事裁判所によって確立されました。 についてです その種の最初の確信 スイスの銀行に対する訴訟であり、これまで当局によって保護されてきたスイスの銀行システムの転換点を示す重要な前例となる可能性があります。
Credit Suisse: スイスの銀行に対する歴史的な非難
クレディ・スイスも支払いを命じられた 19万フラン、約18,7万ユーロ、補償として、銀行がチェックを怠ったために没収されなかった犯罪組織のお金に相当する金額。 さらに、犯罪組織に関連するクレディ・スイスの口座に預けられていた 12 万フランも没収されました。
申し立てによると、2004 年から 2007 年の間に、ブルガリアの犯罪グループは 70万フラン、 国際的なコカイン密売からのお金。 Bellinzona 裁判所は、2007 年 2008 月から 2007 年 XNUMX 月までの期間、反マネー ロンダリング規制の管理と監視に欠陥があることを認めました。しかし、XNUMX 年より前の出来事には時効がありました。
クレディ・スイスはすべての申し立てを否定しました そして、この判決に対して控訴すると発表した。
