Coomerzbank は、ニューヨーク金融サービス局の金融動向の調査を終了するために、600 億ドルから 800 億ドルを支払うリスクがあります。 告発されている取引は、大量破壊兵器の拡散に資金を提供したとして、2008年に米国当局によってすでに告発され、制裁を受けている、ドイツ銀行とイランの海軍会社Shipping Linesの間の取引である. 米国司法省、財務省、連邦準備制度理事会、およびマンハッタンの地方検事局は、合意を見出すために会議に参加しています。
米国当局によると、新しい一連の調査には、Unicredit、Credit Agricole、
ソシエテ ジェネラルとドイツ銀行はいずれも、米国政府がイランなどの国に対して課した制裁に違反したとして告発されています。
Commerzbank が同様のイベントに参加するのは初めてではありません。 2012年にはすでに、英国スタンダードチャータードやスコットランドのスコットランド王立銀行など、ヨーロッパの主要銀行のいくつかが関与する米国の調査の雨に浸っていることに気づきました。 アメリカの告発の対象は、今日と同じである：銀行（コメルツ銀行を含む）と、すでにアメリカによって制裁を受けている国（北朝鮮、スーダン、イラン自体）の企業との間の金融取引。
