今朝、カリジェグループに関係するXNUMX人が詐欺容疑でグアルディア・ディ・フィナンツァ紙に逮捕された。 その中には、カリジェの元会長ジョバンニ・ベルネスキや、カリジェ・アッシクラツィオーニの元ナンバーワン、フェルディナンド・メンコーニも含まれている。 元マネージャー２人はいずれも７０歳を超えているため、自宅軟禁が命じられた。 ジェノバの予審拘留命令はジェノバの予審判事によって発令された。
犯罪の仮説は、グループの保険部門における詐欺、国境を越えた犯罪組織、架空の登録、およびマネーロンダリングです。 後者の犯罪は、ルガーノのホテルの株式を乗っ取ろうとする試みに関するものです。 捜索はジェノヴァ、ミラノ、ラ・スペツィアで進行中であり、数千万ユーロで資産が差し押さえられています。
午後の初めに、Carige の株式は、3% の株式を 15 株あたり 10,9 ユーロの価格で市場に売却した Carige Foundation の配置に続いて、昨日の -0,40% の後、95,2% 上昇しました。 財団は XNUMX 万ユーロを集めました。
ジェノヴァの検察官による進行中の調査は、XNUMX月の初めに、ホテルの通過を定義するために今日逮捕された他の何人かの被験者とCarige元大統領によって合意された計画の最後の部分が開始されたという結論に達しました.ジョヴァンニ・ベルネスキと彼の家族の手によるルガーノのホリデイ・イン。 したがって、公判前拘留命令を執行するための命令を直ちに命じる決定。
副検事のニコラ・ピアセンテと彼の副検事シルヴィオ・フランツが調整した調査は、元銀行家と彼の義理の娘であるフランチェスカ・アミサーノが4月XNUMX日にランサローテに行くことに基づいて、最近の合意と連絡を再構築しました. ここでは、別荘の購入に関する誤った紛争が発生した可能性があります。再建されたものから、MB Service Srl の代表者である買い手は、スペインの法律会社 La Vanador と紛争を開始することによって、建物の建設上の欠陥を架空に検出したことになります (逮捕者の XNUMX 人のサンドロ・カローニの妻によって管理されています)。
架空の論争は、関与する主題の設計において、MB サービス (パートナーにはベルネスキの妻と息子も含まれる) への補償を認めることで結論付けられたであろう。 、正確には、50年にルクセンブルグの企業を通じてベルネスキとメンコーニが均等に2006万ドルで購入した資産であり、収益の一部は、ベルネスキが作成したCarige Vita Nuovaに対する16,3万ドルの詐欺作戦から集められたものです。不動産開発業者のエルネスト・カヴァリーニ。 その後、スイスのホテルの株式の一部は米国法に基づいて設立された会社に、一部はスペインの会社に譲渡されました。
