月末から、歳入庁は脱税防止登録用の新しいデータを入手できるようになります。 昨日、歳入庁長官ロッセラ・オーランディが署名した条項では、以下のことが定められています。 月2によって （28月2013日は土曜日）銀行、郵便局、SIM、保険会社は、当座預金、クレジットカード、預金、年金基金、デリバティブ、金の購入の動きに関する2014年のデータを税務当局に伝える必要がある。貴金属、電話のチャージ、貸金庫へのアクセスなど。 代わりに XNUMX 年の財務数値を転送する必要があります 29 5月以内 そして、から 2月15 2016、前年に関連するデータを伝達する年次義務が発効します。 同庁はすでに2011年と2012年に遡る情報を入手している。
オペレーターは顧客ごとに、関係の識別コードと所有者の名前を、年の初めと終わりの残高、およびアクティブおよびパッシブの移動の合計額とともに税務当局に送信する必要があります。 これらのデータは、歳入庁によって Irpef 申告書やその他のデータベースと照合されて作成されます。選択リスト」 調査を開始する納税者の対象となる（ただし、調査は自動的に開始されるわけではない。以前の容疑者の支持が必要である）。 同じ番号が「」にも使用されます。回避リスク分析"。
現在まで、月次のコミュニケーションは Entratel と Fisconline を通じて行われ、年次のコミュニケーションは Entratel と Fisconline を通じて行われています。 シド (新しいデータ交換システム)。 一方、21016 年からは、すべてがシドを通じて起こるようになります。
昨日可決された条項は、金融機関や企業の支店の臨時業務、完全分割、譲渡の場合に遵守すべき規則も定めています。 他の金融事業者と合併せずに活動を停止する。 破産または任意整理の手続き。 その代わり、イタリア銀行が金融仲介業者の一般リストから削除することを決定したいわゆる「カッセ・ペオタ」は報告義務の対象外となる。
