A l'assemblée des actionnaires Andrea Orcel e Pietro Carlo Padoán, PDG et président de Unicredit ils se sont présentés avec la fierté d'une croissance des bénéfices record sur 10 ans, d'un rendement de 10,7 % pour les actionnaires, d'une valeur boursière presque doublée et d'un nouvel accord de la BCE pour un racheter de 3,34 milliards, le plus important jamais lancé par une banque italienne. Les votes des actionnaires devaient donc approuver les comptes, le rachat et le dividende. Mais ils ont aussi été positifs pour les demandes d'augmentations de salaire des managers, menées par Andrea Orcel.
L'assemblée d'aujourd'hui a réuni 3.641 1.336.844.847 actionnaires représentant 68,88 3 XNUMX XNUMX actions ordinaires, soit XNUMX % du capital social par l'intermédiaire du représentant désigné par UniCredit. Les principaux actionnaires présents avec des participations supérieures à XNUMX% du capital social sont le groupe BlackRock, Parvus Asset Management Europe et le groupe Allianz.
Il titre à Piazza Affari, il a perdu 0,10% à 17,44 euros par action.
Le plus gros rachat jamais lancé par une banque italienne a été approuvé
Mardi, la BCE a autorisé l'exécution du programme de rachat d'Unicredit pour un montant de 3,343 milliards, le plus important plan de rachat d'actions jamais lancé par une banque italienne. "C'est un signe supplémentaire de la la bonne gouvernance de cette banque, en particulier dans un moment critique et turbulent pour le secteur financier », a déclaré le président d'Unicredit Pier Carlo Padoan, à l'ouverture de l'assemblée générale aujourd'hui, et, ajoute-t-il, « démontre la force de notre modèle d'entreprise. Nous avons les meilleurs résultats de la décennie et sept trimestres consécutifs de croissance.
"L'approbation par la BCE, a indiqué la banque, est basée sur les informations financières fournies par la société, qui ont mis en évidence une solidité importante des niveaux de capital et une génération organique de capital au sommet du secteur. Associés à la régularité de la position de liquidité, ces éléments garantissent que l'entreprise peut faire face à des scénarios de stress en position de force ». L'autorisation permettra à la banque de distribuer aux actionnaires un total de 5,25 milliards (rachat plus dividendes), soit 16% de la capitalisation boursière. Le ratio Cet1 pro forma après rachat et dividende est égal à 14,9% et la banque prévoit de l'augmenter encore.
La répartition des bénéfices
"Nous améliorons non seulement nos métriques, mais nous revoyons également la façon dont nous générons et distribuons les métriques ,utiles, afin d'alimenter la croissance et le succès », a commencé Padoan ce matin en s'adressant aux actionnaires.
Basé sur un Revenu net de 3,1 milliards comptabilisés à titre individuel pour l'exercice 2022, l'institut a obtenu l'agrément des actionnaires de la panne de cette façon:
– aux Actionnaires, un dividende unitaire de 0,9872 euro pour chaque action en circulation, payable le 26 avril prochain, pour un montant maximum de 1,906 milliard d'euros correspondant à environ 35% du dit "Résultat Net Groupe".
– un montant de 20 millions en faveur de la Fondation UniCredit pour des initiatives sociales, caritatives et culturelles.
– à la Réserve liée à l'intéressement à moyen terme du personnel du Groupe, d'un montant égal à 75 millions.
– à la réserve légale 100 millions.
– En outre, 5 millions pour des initiatives visant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, la promotion de l'éducation et le soutien aux communautés les plus impactées par la transition énergétique, constituant une réserve spécifique.
Padoan : concentrez-vous sur le plan stratégique, nous ne nous laissons pas distraire par la spéculation du marché
"Nous nous concentrons sur l'exécution des nôtres plan stratégique et nous ne perdrons pas de vue. Nous ne nous laisserons pas distraire par le contexte exogène et la spéculation du marché » a poursuivi Padoan. Il a ensuite ajouté à propos de l'Europe, "sans véritable unité, sous la forme d'une union bancaire et d'une union des marchés financiers, nous ne pourrons pas libérer le potentiel de notre continent et jouer le rôle que nous pourrions et devrions avoir sur la scène mondiale . Et nous devons commencer à le faire maintenant."
L'ok au budget 2022. Orcel : notre meilleur résultat depuis plus d'une décennie
L'assemblée a également voté en faveur du budget 2022 présenté par la banque sur la Piazza Gae Aulenti en janvier et qui ont montré un bénéfice de 5,2 milliards d'euros, supérieur aux attentes des analystes, sur un plus haut de 10 ans. Par rapport à 2021, la hausse est de 64% à 5,4 milliards hors Russie, +47,7% en considérant Moscou. L'bénéfice comptable pour l'ensemble de l'année, en revanche, il s'élève à 6,5 milliards d'euros et comprend, entre autres, la sortie de CDI en Autriche et en Italie pour 852 millions au quatrième trimestre. "Unicredit a réalisé une série de résultats financiers exceptionnels qui démontrent des progrès significatifs dans le parcours de transformation industrielle et la capacité à réaliser d'excellentes performances tout au long du cycle", a déclaré Orcel, soulignant que celui enregistré en 2022 "est notre meilleur résultat depuis plus d'une décennie". .
Politiques de rémunération
Le conseil d'administration d'Unicredit avait proposé de modifier le politique de rémunération afin de pouvoir récompenser le dépassement des objectifs. Après des semaines passées à rédiger des rapports diplomatiques, Unicredit a obtenu le feu vert de l'assemblée concernant l'augmentation de la rémunération de plus de 900 managers et en particulier concernant la rémunération du PDG, Andrea Orcel, à hauteur de 9,75 millions d'euros (de 7,5 millions ), ami et rival de loin Carlo Messine, PDG d'Intesa Sanpaolo qui en 2022 a pris 4,94 millions entre fixe et variable, sur la base du régime en vigueur depuis 2016
69,1% ont voté pour, contre un consensus attendu de 55-65% des présents (toujours à distance).
Orcel, en selle depuis deux ans, était entré avec un bonus de 5 millions (critiqué par les conseillers en fonds de marché et passé avec 54% de oui), il a aujourd'hui la performance de son côté : outre la croissance des profits à un maximum de 10 ans, un rendement de 10,7% pour les actionnaires et la valeur boursière a presque doublé. L'ambition de gagner plus, étant déjà Orcel le banquier les mieux payés d'Italie, avait suscité un certain mécontentement et, comme en 2021, l'opposition d'Iss et Glass Lewis, les conseillers des fonds institutionnels qui dans deux notes dédiées avaient critiqué la nouvelle politique de rémunération, invitant le marché à voter "contre". Unicredit a fait levier sur ses actionnaires historiques et ces derniers jours Parvus (5%), Allianz (3,3%), Norges (2,9%), Fondazione Cariverona (1,7%) s'étaient alignés. Les autres actionnaires proches d'Orcel, déjà par le passé, sont Fondazione Crt et Delfin, à 1,9% chacun. Et au final la maxi-rémunération du PDG est passée.
