Le nouveau Conseil d'administration de Terna s'est réuni aujourd'hui à Rome pour la première fois sous la présidence de Catia Bastioli. Le Conseil a nommé à l'unanimité Luigi Ferraris en tant que directeur général de la société et, à compter du 1er mai 2017, directeur général.
Le Conseil a ensuite approuvé la structure des pouvoirs, confirmant la mission institutionnelle de représentation de la Société auprès du Président Catia Bastioli, guider et diriger le travail du Conseil, le rôle de promotion et de conseil de la RSE (responsabilité sociale des entreprises), ainsi que superviser l'activité d'audit et les activités relatives à la participation dans la société "CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Giacinto Motta SpA " , ce dernier en coordination avec le directeur général. Conformément à l'ancienne structure, le Directeur Général est investi de tous les pouvoirs d'administration de la Société, à l'exception de ceux qui lui sont autrement attribués par la législation applicable, par les statuts ou maintenus par le Conseil dans la limite de ses devoirs.
Sur la base des déclarations faites par les Administrateurs, le Conseil d'Administration s'est assuré que tous les Administrateurs remplissent les conditions d'indépendance fixées par la législation pour le « gestionnaire du réseau de transport » d'électricité ainsi que la possession des conditions d'honorabilité et l'absence des causes d'inéligibilité et d'incompatibilité prévues par la loi et les statuts en vigueur.
Sur la base des évaluations faites par le Conseil d'administration en référence aux déclarations fournies par les administrateurs individuels et en tenant compte de tous les paramètres d'évaluation prévus par le Code de gouvernance d'entreprise, ils sont en possession des exigences d'indépendance requises par la loi, par TERNA Statuts de SpA et par le Code d'autorégulation des sociétés cotées les administrateurs : Fabio Corsico, Luca Dal Fabbro, Paola Giannotti, Gabriella Porcelli, Stefano Saglia et Elena Vasco.
La présidente Catia Bastioli, disposant des conditions d'indépendance prévues par la loi, ne peut être déclarée indépendante conformément aux dispositions du Code de gouvernement d'entreprise, en raison de la qualité de Président de la Société.
"Je suis très honoré de la mission qui m'a été confiée en tant que directeur général d'une entreprise d'excellence comme Terna - a déclaré le nouveau numéro un Luigi ferraris -. Je vais immédiatement travailler avec une équipe de qualité reconnue en Europe et dans le monde, dans le but de trouver les meilleures solutions pour développer un réseau électrique local toujours plus pointu, durable et respectueux. Le savoir-faire de Terna est une valeur, tout comme les objectifs atteints ces dernières années. Plus que jamais, l'avenir de l'énergie passe par l'avenir des réseaux, l'intelligence qui y sera mise et la capacité de faire système en Europe et dans le monde, d'échanger des compétences pour apporter une contribution concrète et plus efficace aux générations futures . Un défi que, j'en suis sûr, nous pourrons à nouveau relever ensemble dans l'entreprise".
Les Ferrari arrivent à Terna après quinze ans d'expérience professionnelle acquise au sein du groupe Enel, avec des postes de direction dans les secteurs de la production et de la distribution. L'un de ses premiers objectifs sera de donner une impulsion efficace à la croissance internationale de Terna, grâce à son profil significatif de manager international sur les marchés de l'énergie en Espagne, en Amérique latine, en Slovaquie et en Russie.
Le Conseil a également vérifié la possession des exigences de professionnalisme, d'intégrité et d'indépendance des membres titulaires du Collège des commissaires aux comptes conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mars 2000, n. 162 visé par l'art. 26 des statuts et par l'art. 148, alinéas 3 et 4 quater de la loi coordonnée de finances et prend acte de ce qui a été communiqué par le collège des commissaires aux comptes, à la suite des vérifications effectuées par celui-ci ce jour, sur la possession par les commissaires aux comptes des exigences d'indépendance prévues par du Code de Gouvernance d'Entreprise (Critère d'application 8.C.1.) et sur la possession, pour l'ensemble de l'organe, des compétences requises conformément à l'art. 19, paragraphe 3, du décret législatif 39/2010.
Le Conseil a également prévu la reconstitution des Comités internes déjà constitués en désignant les Membres conformément aux indications du Code d'autorégulation. En application des résolutions précitées, les Comités sont composés comme suit :
"Comité de contrôle et des risques, de gouvernance d'entreprise et de développement durable"
Stefano Saglia – Président
Elena Vasco – Composante
Paola Giannotti – Membre
"Comité des Rémunérations"
Fabio Corsico – Président
Gabriella Porcelli – Composante
Stefano Saglia – Composante
"Comité des nominations"
Luca Dal Fabbro – Président
Yunpeng He – Membre
Fabio Corsico – Composant
"Comité des transactions avec les parties liées"
Gabriella Porcelli – Coordinatrice
Luca Dal Fabbro – Composant
Paola Giannotti – Membre
