Aujourd'hui sera un jour d'interrogatoires pour Ettore Gotti Tedeschi, l'ancien banquier de la Iou qui présentera, assisté de l'avocat Fabio Palazzo, sur les flux de capitaux transitant du Saint-Siège vers les banques italiennes et étrangères, pour éviter la lutte contre le blanchiment d'argent.
Au centre de l'enquête il y a ben 47 dossiers, saisi il y a deux semaines, qui sera analysé en détail. Ils contiennent des milliers de papiers scrupuleusement archivés ces dernières années par Gotti Tedeschi.
Elles concernent son passé à la tête de l'IOR, mais aussi de la Banco Santander, période durant laquelle il a eu des relations avec les étages supérieurs de certaines sociétés du groupe Finmeccanica pour des contrats et des prêts.
Plus d'une fois, Gotti Tedeschi a demandé à être reçu par le pape, une demande qui - pour l'instant - est refusée.
L'attention des magistrats, qui procèdent pour blanchiment d'argent, se porte sur des comptes numérotés pour dissimuler l'identité des propriétaires : hommes politiques, entrepreneurs, truqueurs à divers titres qui ont dissimulé leur capital, retirant alors des sommes importantes pour éviter d'être retrouvés.
Dans un mémorandum également adressé au pape, Gotti Tedeschi rappelle que les conflits avec le directeur général Paolo Cipriani et le secrétaire d'État Tarcisio Bertone ont commencé lorsque l'ancien banquier a demandé des éclaircissements concernant la comptes cryptés.
Jp Morgan a également déclaré qu'il n'était pas en mesure de cautionner certaines transactions, en référence aux mouvements intervenus sur un compte ouvert à la succursale de Milan en 2009 par lequel des sommes importantes ont transité (on parle même de revenus et de dépenses d'environ un milliard un an) sans obtenir de réelles informations sur les détenteurs et gestionnaires du gisement.
Tout cela malgré les demandes d'éclaircissements de l'UIF, le Bureau d'Investigation Financière du Banque d'Italie.
Les procureurs napolitains traitent de la question des prêts accordés par Banco Santander aux sociétés du groupe Finmeccanica.
De nombreuses écoutes téléphoniques jointes aux documents d'enquête démontrent la relation étroite qui existait entre Gotti Tedeschi et le top management de Finmeccanica, et le banquier devra fournir des explications à ce sujet : ils soupçonnent des pots de vin pour la réalisation de approvisionnement et vendeurs.
