La Guardia di Finanza a saisi des actifs pour 2,6 millions d'euros à Massimo Ferrero, président de la Sampdoria. La provision a également été déclenchée à l'encontre du club de la Sampdoria, pour un montant d'environ 200 mille euros.
Ferrero est impliqué dans une enquête menée par l'unité spéciale de la police monétaire qui implique un total de six personnes. Les crimes présumés, pour diverses raisons, sont le détournement de fonds, la fraude, l'émission et l'utilisation de fausses factures, l'auto-blanchiment et l'utilisation d'argent, de biens ou d'utilités d'origine illicite.
Les enquêtes ont commencé à partir de l'analyse d'une série de transactions financières anormales par les sociétés du groupe Ferrero. Selon l'hypothèse des enquêteurs, 1,2 million auraient disparu des caisses de la Sampdoria, une partie de l'argent récolté pour la vente à West Ham de Pedro Obiang à l'été 2015.
L'argent aurait été détourné grâce à l'utilisation de fausses factures émises par une société attribuable à Ferrero, même si elle était administrée par une autre entité, puis réutilisée à la fois pour régler les dettes d'autres sociétés du groupe et pour financer un film produit par deux autres sociétés , toujours référable au président de la Sampdoria.
Les enquêtes du Gdf ont également révélé une série de faux conflits du travail devant la Direction Territoriale du Travail de Rome à travers lesquels 5 accords de règlement ont été conclus pour 100 mille euros chacun, simulant l'existence de relations de travail avec 5 entreprises du groupe. L'argent qui, en grande partie, soutient toujours la Guardia di Finanza, a ensuite été utilisé pour acheter une propriété prestigieuse à Florence.
Dans le même temps, le parquet de la Fédération de football a également ouvert un dossier sur Ferrero, initiant des contacts avec le parquet de Rome pour acquérir les documents de l'enquête.
