Deux millions de francs, soit environ 1,9 million d'euros, de amende pour le Credit Suisse, condamné pour n'avoir pas mis en place un dispositif suffisant pour prévenir le blanchiment d'argent d'une organisation criminelle bulgare. Cela a été établi par le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, par une condamnation rendue lundi. Il s'agit de première condamnation du genre contre une banque suisse et pourrait représenter un précédent important, marquant un tournant dans le système bancaire suisse, jusqu'ici protégé par les autorités.
Credit Suisse: la condamnation historique pour la banque suisse
Le Credit Suisse a également été condamné à payer 19 millions de francs, environ 18,7 millions d'euros, à titre de dédommagement, une somme qui correspond à l'argent de l'organisation criminelle qui n'a pas été confisqué en raison du défaut de vérification de la banque. 12 millions de francs supplémentaires déposés sur des comptes du Credit Suisse liés à l'organisation criminelle ont également été confisqués.
Selon les allégations, entre 2004 et 2007, le groupe criminel bulgare a déposé plus de 70 millions de francs, l'argent du trafic international de cocaïne. Le tribunal de Bellinzone a reconnu des lacunes dans le contrôle et la surveillance de la réglementation anti-blanchiment, pour la période comprise entre juillet 2007 et décembre 2008. Les événements antérieurs à 2007 étaient cependant prescrits.
Le Credit Suisse a nié toutes les allégations et a annoncé qu'elle ferait appel de la décision.
