Prenons l'opération de transparence pour les changeurs. Le registre de ceux qui exercent cette activité est désormais consultable en ligne sur le site de l'Oam (l'organisme de gestion des listes des agents financiers et courtiers en crédit) : un total de 92 sujets avec un total de 282 agences sur le territoire.
Outre les noms des sujets inscrits (52 personnes morales et 40 personnes physiques), le registre publie également les mesures de suspension à l'encontre du membre, ainsi que toute autre mesure affectant l'exercice de l'activité.
Les données publiées permettent également de construire une coupe géographique de la catégorie : les agences opérationnelles sont concentrées dans le Latium (plus de 25 %, principalement à Rome) ; La Lombardie suit avec 18% (plus de la moitié à Milan), la Vénétie avec 13% due presque exclusivement à Venise, la Toscane avec 12,4% et la Campanie avec 10,3%.
La répartition géographique change en ce qui concerne le siège social des 92 sujets inscrits : si le Latium reste en tête avec près de 24 %, la deuxième place revient à la Campanie (16,3 %), suivie de la Toscane et de la Vénétie (environ 8,7 % des sujets) tandis que la Lombardie ne se classe qu'au septième rang avec 5,4 %, après la Sicile (7,6 %) et la Calabre (6,5 %).
En référence à la nature juridique des 92 sociétaires, 57% sont des personnes morales (qui détiennent 85% des branches opérationnelles) contre 43% de personnes physiques. Dans tous les cas, la réalité est extrêmement fragmentée : la quasi-totalité des sujets inscrits (plus de 93%) fonctionnent en fait avec moins de 5 branches opérationnelles.
L'Oam a acquis la compétence de gestion du registre au milieu de l'année dernière. Les membres sont tenus de transmettre périodiquement à l'Organe toutes les opérations de change effectuées : il s'agit de données utiles pour l'acquisition, par les différentes Autorités compétentes, d'informations sur la taille et le fonctionnement du marché des moyens de paiement en devises, également à des fins de suivi et d'analyse des flux financiers et de faciliter
enquêtes pénales dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
