L'accusation est très grave : avoir caché au fisc, à partir de 2006 et jusqu'en 2011, environ 3 milliards d'euros de revenus et 293 millions de dividendes, par la création de filiales pure façade basées en Hollande et en Irlande, construites dans le seul but d'échapper aux impôts italiens, selon la plus classique des "stratégies d'évasion", telle que définie dans un document interne de neuf fiches retrouvées par les enquêteurs du Unité de police fiscale de Rome.
Pour cette raison, une action a été intentée aujourd'hui contre le top management du géant du luxe Bulgari maxi saisie préventive de plus de 46 millions d'euros entre ressources financières et immobilières, dont le prestigieux immeuble au numéro 11 de la via Condotti au cœur du shopping Capitolin. Les dispositions de la Guardia di Finanza ont touché Paolo et Nicola Bulgari, partenaires historiques du groupe, l'actuel représentant légal de la maison mère italienne Maurizio Valentini et son prédécesseur Francesco Trapani. L'accusation portée contre eux est de déclaration frauduleuse.
Cependant, Bulgari n'a pas manqué la réponse, qui a publié un communiqué de presse : "Bulgari souligne que les succursales étrangères que l'enquête a qualifiées de fictives ont toujours été réelles et qui jouent un rôle stratégique important au sein du Groupe. En effet, environ 300 personnes travaillent régulièrement dans ces agences, qui couvrent les fonctions qui leur sont dévolues".
