Après l'inspection et la mise en service en février dernier, le Banque d'Italie clôturé le processus disciplinaire contre l'ancien conseil d'administration Banca Etruria et bientôt les sanctions arriveront. Les membres du Conseil comprennent l'ancien président Lorenzo Rosi, l'ancien vice-président Pierluigi Boschi – père de la ministre des Réformes Maria Elena – et les conseillers qui ont précédé l'arrivée du commissaire.
Ils seraient tous responsables de la « mauvaise gestion » qui a provoqué un trou dans les bilans de la banque d'environ trois milliards d'euros, dont deux imputables à des prêts non performants. Dans le rapport final de la Banque d'Italie, il est fait mention explicite d'"anomalies qui n'ont pas été supprimées" et diverses opérations et émoluments accordés sont contestés.
En particulier, Palazzo Koch conteste des prêts "en conflit d'intérêts" pour 185 millions d'euros qui ont généré des pertes de 18 millions d'euros, la prime du personnel pour deux millions d'euros et la liquidation du directeur général Luca Bronchi - en poste depuis le 30 juillet 2008 à mai 4, 2014 - qui a recueilli 900 mille euros.
Les litiges formels seront notifiés sous peu et ce ne sera pas la première fois : déjà après l'inspection conclue le 18 mars 2013, des amendes de deux millions et demi d'euros avaient été payées, dont 144 mille à Pierluigi Boschi. Dans cette affaire, « des lacunes dans la fonctionnalité des organes et dans le système de contrôle avec des répercussions importantes sur la qualité du portefeuille de prêts, la rentabilité et les fonds propres réglementaires » ont été contestées.
Pendant ce temps, l'enquête se poursuit Procureur d'Arezzo. Le procureur Roberto Rossi conteste, entre autres, l'opération menée par la Banque avec Methorius spa, qui compte également parmi ses actionnaires l'entrepreneur Alfio Marchini.
De plus, dans les prochains jours, des vérifications commenceront sur l'émission d'obligations subordonnées qui, après le sauvetage de l'institution par le gouvernement, sont devenues de la paperasse et ont causé de graves pertes à des milliers de petits investisseurs. Nous procédons au délit d'escroquerie : un procès sera nécessaire et les avocats de nombreux épargnants ont déjà annoncé qu'il ne tardera pas à venir.
