După Google, Facebook este și în vizorul GdF
Obiectivul finanțatorilor, în special, ar fi să constate dacă Facebook Italia a evadat taxele prin „încărcare” pe companiile străine ale grupului de servicii care sunt furnizate în schimb în Italia.
„Fort Knox”, blitz-ul Finanțelor în „Cumpara aur”: active confiscate pentru 163 de milioane
În acest moment, Fiamme Gialle au confiscat bunuri pentru 163 de milioane de euro - Există 118 suspecți pentru asociere criminală - Asociația criminală se spune că are rădăcini în 11 regiuni și are summit-ul în Elveția.
Autoritățile fiscale: 65 de milioane de euro confiscate de la familiile Marzotto și Donà dalle Rose
Guardia di Finanza din Milano, în cadrul anchetei privind vânzarea Valentino Fashion Group în 2008 de la Icg către fondul Permira, a confiscat proprietăți în valoare de 65 de milioane de euro de la familiile Marzotto și Donà dalle Rose.
Lazio, liderul grupului IDV a investigat și el
Vincenzo Maruccio, liderul grupului IDV la Pisana, este cercetat pentru delapidare - Magistrații îl acuză că a deturnat 500 de euro destinați partidului în conturile sale curente personale prin transferuri bancare - La această sumă ar trebui adăugate încă 200 de euro de...
Blitz Finanza în FIGC și în sediul Napoli
Fiamme Gialle, în numele parchetului din Napoli, efectuează o serie de achiziții de documente în birourile FIGC și Napoli din Roma și Castelvolturno - Procedurile de cumpărare și vânzare de drepturi pe...
Impozite Italia, colectorii care au buzunat impozitele: 5 arestări, 4 plângeri
100 de milioane furate de la 400 de administrații - În loc să plătească taxele încasate în cuferele Municipiilor, administratorul Giuseppe Saggese a mutat banii către firme care îi revin - Pentru a masca mișcările, s-au înscenat tranzacții cu firme...
Scandalul regiunilor, GdF din Emilia-Romagna: procurorul a deschis dosar pentru delapidare
Guardia di Finanza s-a prezentat în această dimineață la sediul Consiliului Regional din Bologna pentru a sesiza președinția și grupurile consiliului unele solicitări din partea justiției care investighează cheltuielile politicienilor din regiune.
Lazio, l-au arestat pe Batman: fostul lider al Pdl, Franco Fiorito, în închisoare pentru delapidare
Unitatea de poliție valutară a Guardia di Finanza l-a arestat în această dimineață pe fostul lider al Pdl din regiunea Lazio - Acuzația este delapidare: politicianul este acuzat că a deturnat aproximativ un milion și 300 de mii de euro...
Benzina, controale financiare: 15% distribuitori neregulati
În august, mii de verificări de către Fiamme Gialle, 23 de plângeri - „Frauda la combustibil afectează nu numai șoferii, ci și cassa statului. Amestecarea cu diferite produse petroliere, netaxabile și mai ieftine,...
Maugeri: bunuri sechestrate pentru peste 60 de milioane de euro
Poliția de Stat și Guardia di Finanza au sechestrat unele bunuri, în valoare totală de aproximativ 60 de milioane de euro, de la suspecți în contextul anchetei Fundației Maugeri - Proprietăți, conturi curente și un iaht confiscat în Daccò...
Pariuri pe fotbal, verificări la cecurile lui Buffon. Astăzi ne hotărâm pentru lansări
În timp ce portarul și avocatul său continuă să etaleze liniște, GdF din Torino examinează matricele tuturor pieselor din 2010 la tutunăria din Parma pentru a vedea dacă pot urmări până la Buffon - Oggi...
Guardia di Finanza: TVA, fraudă pentru 2,5 miliarde de euro
Comandantul Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, în comisia din Cameră: „Cecuri în toate provinciile” - În fiecare an 5.500 de persoane sunt denunțate pentru facturi false, pentru pagube aduse cuferelor trezoreriei în jur de 2,5 miliarde - Ce să face…
Fitch: investigații ale Guardia di Finanza în biroul din Milano
Militarii, la ordinul parchetului Trani, efectuează verificări în biroul din Milano al agenției de rating Fitch - Blitz-ul se înscrie în contextul anchetei care a dus la percheziția birourilor Standard & Poor's vinerea trecută
Guardia di Finanza din birourile Standard & Poor's din Milano pentru o anchetă a procurorului Trani
Unii agenți ai Guardia di Finanza au efectuat o operațiune în biroul din Milano al Standard & Poor's, în cadrul anchetei parchetului Trani - Șase suspecți sunt acuzați de manipulare a pieței și abuz de informații privilegiate
GdF, dupa verificarile Cortina la Abano Terme
După blitz-ul din stațiunea de schi, a venit rândul centrului termal din provincia Padova să ajungă în mira de la Fiamme Gialle: verificările asupra clienților hotelurilor de cinci stele vor fi probabil folosite pentru cross- verificări cu Agenţia de Venituri