O objetivo dos financiadores, em particular, seria verificar se o Facebook Itália evadiu impostos ao 'carregar' empresas estrangeiras dos serviços do grupo que, em vez disso, são fornecidos na Itália.
Neste momento, os Fiamme Gialle apreenderam bens no valor de 163 milhões de euros - Existem 118 suspeitos de associação criminosa - A associação criminosa está enraizada em 11 regiões e tem a sua cúpula na Suíça.
A Guardia di Finanza de Milão, como parte da investigação sobre a venda do Valentino Fashion Group em 2008 do Icg ao fundo Permira, apreendeu propriedades no valor de 65 milhões de euros das famílias Marzotto e Donà dalle Rose.
Vincenzo Maruccio, líder do grupo IDV alla Pisana, está sob investigação por peculato - Os magistrados acusam-no de ter desviado 500 mil euros destinados ao partido para as suas contas correntes pessoais através de transferências bancárias - A este montante devem ser adicionados outros 200 mil euros de…
O Fiamme Gialle, em nome do Ministério Público de Nápoles, está realizando uma série de aquisições de documentos nos escritórios da FIGC e Nápoles em Roma e Castelvolturno - Os procedimentos para a compra e transferência de direitos para…
100 milhões roubados a 400 administrações - Em vez de pagar os impostos recolhidos aos cofres das Autarquias, o administrador Giuseppe Saggese transferiu o dinheiro para empresas que lhe são imputáveis - Para mascarar as movimentações, foram encenadas transacções com empresas...
A Guardia di Finanza compareceu esta manhã na sede do conselho regional de Bolonha para notificar a presidência e os grupos camarários de alguns pedidos do judiciário que investigam os gastos dos políticos da região.
A unidade de polícia monetária da Guardia di Finanza prendeu esta manhã o ex-líder do Pdl na região do Lácio - A acusação é peculato: o político é acusado de desviar cerca de um milhão e 300 mil euros de dinheiro…
Em agosto, milhares de cheques do Fiamme Gialle, 23 denúncias - “A fraude no combustível afeta não só os motoristas, mas também os cofres do Estado. A mistura com diversos derivados de petróleo, isentos de impostos e mais baratos,…
A Polícia do Estado e a Guardia di Finanza apreenderam alguns bens, no valor total de cerca de 60 milhões de euros, dos suspeitos no âmbito da investigação à Fundação Maugeri - Propriedades, contas correntes e um iate apreendidos em Dacco…
Enquanto o guarda-redes e o seu advogado continuam a ostentar a serenidade, o GdF de Turim examina as matrizes de todas as jogadas de 2010 na tabacaria de Parma para ver se as remontam a Buffon - Oggi…
O comandante da Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, na comissão na Câmara: "Cheques em todas as províncias" - Todos os anos 5.500 pessoas são denunciadas por falsas faturas, por danos aos cofres do tesouro de cerca de 2,5 bilhões - O que fazer fazer…
Os militares, por ordem da promotoria de Trani, estão realizando verificações no escritório de Milão da agência de classificação de risco Fitch - A blitz faz parte do contexto da investigação que levou à busca nos escritórios da Standard & Poor's na última sexta-feira
Alguns agentes da Guardia di Finanza realizaram uma operação no escritório de Milão da Standard & Poor's, como parte da investigação da promotoria de Trani - Seis suspeitos são acusados de manipulação de mercado e abuso de informações privilegiadas
Depois da blitz na estação de esqui, foi a vez do balneário da província de Pádua acabar na mira do Fiamme Gialle: os cheques dos clientes dos hotéis cinco estrelas provavelmente serão usados para cruzar cheques com a Receita Federal
