A luta contra a evasão fiscal envolverá todas as províncias italianas: palavra de comandante geral da Guardia di Finanza, Nino Di Paolo, ouvido na Câmara, na Comissão de Finanças. As inspeções dos últimos meses, de Cortina a Nápoles, “não são novidade” e nos próximos meses “já estão previstas inspeções como as realizadas em Cortina” em todas as províncias italianas, a par da ação de inspeção ordinária e diária ," ele disse. ”Precisamos melhorar a qualidade e a eficiência dos controles – acrescentou – mas as inspeções em massa não são exceção”. de resto, durante o ano de 2012 haverá “um reforço estrutural das potencialidades das grandes unidades de Polícia Fiscal do território nacional, bem como um maior envolvimento operacional dos departamentos especiais nos setores de competência”.
A ocasião foi aproveitada para fazer um balanço e também para apresentar algumas propostas. Nos últimos cinco anos, a Guardia di Finanza realizou mais de dois milhões e meio de verificações sobre a emissão de recibos e notas fiscais, “tanto de forma direcionada como no âmbito de intervenções coordenadas mais amplas no território”, os chamados “controlos de massas”. E novamente nos últimos 5 anos, o Gdf denunciou mais de 5.500 pessoas todos os anos por falsas notas fiscais, uma das fraudes "mais insidiosas e difundidas", por danos aos cofres do tesouro de cerca de 2,5 bilhões, 40% do total de impostos sonegados e descoberto a cada ano. “Há uma grande evasão em massa – acrescentou Di Paolo – atribuível a trabalhadores autônomos e pequenos negócios”. Não só evasão, mas também agiotagem. “A crise acentuou o fenómeno da usura”, confirmou o comandante-geral da Guardia di Finanza, “já não existe o habitual 'agiota', há centros que se colocam em paralelo com o aperto do crédito bancário”. No ano passado, o Fiamme Gialle denunciou 536 pessoas por crimes de usura e extorsão e apreendeu bens no valor de mais de 25 milhões de euros.
Diante dos membros da Comissão de Finanças de Montecitorio, Di Paolo também fez algumas sugestões contra a chamada “fraude carrossel” (mecanismos de fraude ao IVA que consistem na compra e venda de bens e/ou prestação de serviços entre países pertencentes à Comunidade Europeia e que culminam no pedido de reembolso do IVA pago no estrangeiro). Di Paolo sugeriu introduzir a criminalização de tentativas de declarações fraudulentas por meio de notas fiscais falsas. Não só: "Para melhorar a eficácia da contraposição patrimonial ao crime financeiro, poderia ser avaliada a oportunidade de incluir os crimes tributários entre os crimes antecedentes para aplicação da penhora 'por desproporção' de bens que não encontrem capacidade no renda declarada. Graças a esse instituto, já atuante para uma série de crimes, entre eles contrabando, peculato, corrupção e extorsão - explicou Di Paolo - é determinado o confisco, em casos de condenação ou delação premiada pelos crimes especificamente identificados pelo legislador, dos bens financeiros e disponibilidades patrimoniais de que o condenado não possa justificar a origem e das quais, ainda que por intermédio de pessoa singular ou colectiva, pareça ser titular ou ter por qualquer motivo a sua disponibilidade, em valor desproporcionado aos rendimentos declarados para efeitos de rendimentos imposto ou à sua atividade econômica".
Dedo também apontado contra o "ombro", um fenómeno com números substanciais que "não devem ser subestimados: vive um período muito florescente, com uma pasta '24 horas' é possível transportar facilmente até 6 milhões de euros em notas de 500 euros". Mas Di Paolo garante: os controles contra a evasão fiscal em massa "não vão dar desconto a ninguém".
