Lavagem de dinheiro e fraude, Intesa Sanpaolo e o Politécnico de Turim lançam o novo centro para combater crimes financeiros. Trata-se de um consórcio que integra também o Centai (Centro de inteligência artificial, o novo instituto de investigação dedicado à inteligência artificial participado pelo banco) e que no futuro pretende também abrir-se a outras instituições bancárias. O objetivo é torná-lo uma referência a nível nacional e internacional, de modo a poder representar um elemento de apoio à candidatura de Turim a futura sede da Autoridade da UE contra o branqueamento de capitais.
Lavagem de dinheiro e fraude, como funciona o novo consórcio Intesa-Politecnico Torino
Os objetivos do consórcio anunciado hoje são explicados em nota conjunta do Intesa Sanpaolo e do Politecnico Torino. É chamado Central Digital AFC (Anti Financial Crime Digital Hub) e Trata-se de "tratará da luta contra os crimes financeiros através do uso de novas tecnologias e inteligência artificial que terá como acionistas o Centro de Inovação Intesa Sanpaolo, a Universidade de Turim, o Politécnico de Turim e o Centai (Centro para inteligência artificial, o novo instituto de pesquisa dedicado à inteligência artificial participado pelo banco).
O Afc Digital Hub “pretende tornar-se uma referência nacional e internacional no combate ao branqueamento de capitais e ao terrorismo e, para prosseguir este objetivo, os acionistas pretendem fomentar a sua abertura a outras instituições de crédito e intermediários do sistema”.
O comentário do CEO da Intesa Sanpaolo, Carlo Messina
“Com a assinatura dos estatutos da Afc Digital Hub, iniciamos um processo que nos levará a colaborar em sinergia com algumas excelências italianas nos campos científico, tecnológico e acadêmico na luta contra os crimes financeiros digitais, infelizmente em constante crescimento em todo o mundo. o mundo. O Afc Digital Hub pode representar um elemento de apoio à candidatura italiana como sede da futura Autoridade da União Europeia contra o branqueamento de capitais, catalisando a chegada de investimentos e recursos altamente qualificados e acelerando o processo de inovação e digitalização do país”.
Declaração de Carlo Messina, CEO da Intesa Sanpaolo - Fonte: comunicado de imprensa
Autoridade antilavagem de dinheiro da UE, a Itália é candidata
Logo após o anúncio feito pelo Intesa Sanpaolo, o ministro da Economia, Daniele Franco, anunciou que a Itália está entrando em campo para ter a sede da nova Autoridade Europeia Antilavagem de Dinheiro, fortalecida pelo cartão de visita da UIF, a Unidade de informação financeira italiana ( Fiu) que completou 15 anos de atividade. O ministro participou da apresentação do relatório anual da UIF pelo Diretor da Unidade, Claudio Clemente.
“As regras internacionais e europeias – disse o ministro – conferem à Fiu um papel fundamental, reconhecendo suas delicadas funções de zelar pela integridade da economia e apoiar a atividade investigativa e judicial”, observa Franco. “A esperança – acrescenta o ministro – é que a nova Autoridade Europeia Anti-Branqueamento de Capitais, enquanto supervisor único com poderes para intervir directamente nos sectores expostos a maior risco, possa garantir um maior reforço das salvaguardas da legalidade em o sistema financeiro da União . Em um futuro próximo – continuou Franco – a sede da nova Autoridade será definida: muitos países estão sinalizando interesse, a Itália certamente estará entre os países candidatos com forte candidatura”.
Última atualização às 13h04 de sexta-feira, 24 de junho
