O "truste Paolo Scaroni" aparece nos documentos da investigação sobre as atividades da Saipem na Argélia. O promotor de Milão está investigando supostos subornos de 198 milhões de euros que a empresa do grupo Eni teria pago ao ministro da Energia argelino Chekib Khelil e sua comitiva para obter oito grandes contratos de petróleo no valor total de 11 bilhões de euros. Os promotores milaneses suspeitam que parte do suposto maxi suborno pago na Argélia voltou à Itália para ir para os gerentes do grupo petrolífero.
Os magistrados encarregados do processo iniciaram investigações sobre o fundo que vê o ex-CEO da Eni, Paolo Scaroni, sua esposa e seus descendentes como beneficiários, em particular com uma carta rogatória na Suíça. Os procuradores pretendem descobrir a origem de todos os fluxos de dinheiro que entram no fundo, para verificar se é todo dinheiro de origem legítima.
Os magistrados Fabio De Pasquale e Isidoro Palma também teriam iniciado cartas rogatórias em Luxemburgo, Abu Dhabi, Argélia, França, Hong Kong, Cingapura e Líbano. O último país da lista é considerado o mais importante para a investigação. O objetivo é reconstituir toda a movimentação do dinheiro pago pela Saipem à Pearl Partners, sediada em Hong Kong e controlada por Farid Bedjaoui, homem de confiança do ministro Khelil e intermediário entre os argelinos e os dirigentes da Saipem.
Além de Scaroni, o ex-CEO da Saipem Franco Tali, o ex-COO Pietro Varone, o então diretor financeiro Alessandro Bernini, o então gerente geral da Argélia Tullio Orsi e aquele que na época dos fatos, Antonio Vella era o responsável para a ENI para o Norte de África.
De acordo com os registros da assembleia de acionistas da Eni em 2013, o Paolo Scaroni Trust foi estabelecido em 1996, ao mesmo tempo em que Scaroni se mudou para a Grã-Bretanha para ocupar o cargo de diretor administrativo da Pilkington. Segundo o ex número um do cachorro de seis patas, o fideicomisso servia para administrar e arrecadar os ganhos no exterior.
Conforme mostra a documentação do Banco da Itália que inspecionou o Camperio Sim, do qual o trust era cliente, no momento da repatriação para a Itália da maioria dos fundos fiduciários, o valor era de aproximadamente 13 milhões de euros e mais de 11 milhões foram blindado (antes do imposto de 5%) com o escudo fiscal ter. A maior parte dos 11 milhões blindados foi então reinvestida na Immobiliare Cortina srl, que no momento da inspeção do Palazzo Koch era 100% de propriedade de Paolo Scaroni.
