Há 2.100 denúncias de transações suspeitas transmitidas pelas autoridades norte-americanas, mas relativas a bancos de todo o mundo. Isso é corroborado pelo último relatório do ICIJ, o consórcio internacional de jornalistas investigativos que divulgou os chamados arquivos FinCen.
Números, que passaram quase despercebidos, que voltam a acender os holofotes lavagem, uma praga global que diz respeito principalmente aos grandes bancos da Zona Euro sujeitos à Supervisão do BCE. Neste contexto, os relatórios relativos aos bancos italianos são poucos e de valores muito modestos. Esta boa notícia também é possível graças às verificações realizadas pelo Banco da Itália.
Para ajudar a combater o flagelo da lavagem de dinheiro, a Assopopolari publicou uma versão atualizada do volume "O A, B, C, da lavagem de dinheiro". Uma nova edição que acolhe a evolução regulatória que ocorreu nos últimos anos com a implementação das IV e V Diretivas da UE e as disposições relacionadas do Banco da Itália, principalmente no campo da diligência do cliente, organização, procedimentos e controles, comunicações objetivas, armazenamento e disponibilização de documentos, dados e informações.
“Queríamos proporcionar – disse o secretário-geral da Assopopolari, Giuseppe DeLucia Lumeno – uma visão geral do regulamento oferecendo um guia ágil que coleta os desenvolvimentos mais recentes do regulamento. Com uma linguagem clara e linear, as diversas vertentes aplicativas e operacionais das obrigações anti-branqueamento de capitais estão à disposição de todos os operadores que necessitem de conhecer e aplicar as novas regras no desempenho quotidiano das suas atividades. Mais uma demonstração da sensibilidade do sistema de crédito popular para curar uma ferida profunda no sistema financeiro e social que, com a crise atual, corre sérios riscos de gangrenar."
