A família Ligresti transferiu capital de cerca de 16,7 milhões para contas suíças em janeiro de 2014, enquanto as investigações contra ele já estavam em andamento. Em nota, a Guardia di Finanza de Turim reconstrói a operação realizada pela Unidade de Polícia Fiscal que levou à interrupção das transferências de dinheiro e títulos por membros da família Ligresti como parte da investigação denominada Fisher-Lange.
"Durante o esconderijo de Gioacchino Paolo Ligresti - reconstroem os Financiers - uma sociedade fiduciária milanesa ordenou a uma instituição de crédito, com a qual havia depósitos e valores mobiliários, que realizasse movimentos sobre as ações da Unipol-Sai - registradas fiduciáriamente no Luxembourg Limbo Invest Sa , Canoe Securities Sa e Hike Securities Sa – diretamente atribuíveis aos suspeitos”.
As encomendas, feitas entre 24 e 30 de janeiro de 2014 por Gioacchino Paolo, Giulia Maria e Jonella Ligresti, destinavam-se a liquidar a totalidade do pacote de ações depositado em Itália e a transferir os fundos, num total de 14 milhões, para contas à ordem suíças. O montante de 2,5 milhões entre títulos e recursos financeiros já havia sido apreendido pelas autoridades judiciais. O diretor da empresa fiduciária e a própria empresa foram denunciados ao Ministério da Economia e ao Banco da Itália por não terem cumprido a obrigação de relatar transações suspeitas.
