Credit Suisse は、22 人以上のアメリカ人が脱税するのを支援してきました。 これは、米国上院が率いる調査に関する常設小委員会によって支持され、税務当局から隠されている金額は、以前に計算された金額の約 10 倍の XNUMX 億ドルに達すると特定しました。
多くの場合、詐欺はビザ申請の虚偽の申告から始まり、タックス ヘイブンに企業ボックスを作成し、取引を 10 ドル未満に減らします。これを超えると米国政府は疑いを持ちます。 当然のことながら、各操作の終わりに、銀行の従業員は、痕跡を隠すために書類の山を破棄しました。
さらに、Credit Suisse はチューリッヒ空港にオフィスを開設し (アメリカ人の顧客は都市に入りたがらず、スイスにスキーに行ったため)、そこで 10 人を超えるアメリカ人顧客の口座が登録されました。 2002 年から 2008 年までこの事務所で働いていた銀行員は、150 回も米国を訪れました。
米国当局によると、スイスの銀行大手は、時にはかなり冒険的な方法で、これらの慣行を何年にもわたって実行してきました. ある顧客は、「ボタンや床がなく、外部から制御されるエレベーターに案内された」と報告しています。 銀行家との面会はむき出しの会議室で行われた。」
これまでのところ、米国司法省は潜在的な脱税者の名前を 238 名しか取得できていませんが、2008 年に UBS で得られたのと同じ結果を達成することを目指しています。このとき、最も重要なスイスの銀行に数千名の名前を明らかにして 780 名の支払いを強要しました。米国市民の脱税を許したとして、XNUMX万ドルの罰金。
最後に、アメリカの小委員会の報告書 (176 ページ) は、この種の業務に約 1.800 人のクレディ・スイスの従業員が関与していると述べています。 これらのうち、認可されたのは XNUMX 件だけでした。 誰も解雇されたことはありません。
