マネー ロンダリングと詐欺、Intesa Sanpaolo とトリノ工科大学は、金融犯罪と戦うための新しいハブを立ち上げました。 これは、Centai（人工知能センター、銀行が参加する人工知能に特化した新しい研究機関）も含むコンソーシアムであり、将来的には他の銀行機関にも開放する予定です。 目標は、マネーロンダリングと戦うEU当局の将来の本部としてトリノを立候補するためのサポート要素を表すことができるようにするなど、国内および国際レベルでの基準点にすることです.
マネー ロンダリングと詐欺、新しい Intesa-Politecnico Torino コンソーシアムのしくみ
本日発表されたコンソーシアムの目的は、Intesa Sanpaolo と Politecnico Torino による共同メモで説明されています。 と呼ばれる AFC デジタル ハブ (Anti Financial Crime Digital Hub) そしてそれは「新技術と人工知能の使用を通じて金融犯罪との闘いに対処し、Intesa Sanpaolo イノベーション センター、トリノ大学、トリノ工科大学、Centai (センター) を株主として見ることになる」人工知能については、銀行が参加した人工知能に特化した新しい研究機関）。
Afc Digital Hub は、「マネー ロンダリングとテロとの戦いのための国内的および国際的な参照ポイントになることを意図しており、この目的を追求するために、株主は他の金融機関やシステム仲介者への開放を奨励する予定です」.
インテサ サンパオロ CEO カルロ メッシーナのコメント
「Afc Digital Hub の定款に署名したことで、デジタル金融犯罪との闘いにおける科学、技術、学術分野のイタリアの卓越性との相乗効果で協力するプロセスを開始しましたが、残念ながら全体を通して絶えず成長しています。世界、世界。 Afc Digital Hub は、マネー ロンダリングと戦うための将来の欧州連合当局の座としてのイタリアの立候補を支援する要素となり、質の高い投資とリソースの到着を促進し、国の革新とデジタル化プロセスを加速することができます。」
インテサ サンパオロ CEO カルロ メッシーナの声明 - 出典: プレス リリース
EUの反マネーロンダリング機関、イタリアが候補
Intesa Sanpaolo による発表の直後、Daniele Franco 経済大臣は、イタリアが、イタリアの金融情報部門である UIF の名刺によって強化された、新しい欧州マネーロンダリング防止機関の本部を設置しようとしていると発表しました ( 15年の活動を終えたFiu)。 大臣は、ユニットのディレクターであるクラウディオ・クレメンテによるUIF年次報告書のプレゼンテーションに参加しました。
「国際的およびヨーロッパの規則は、経済の完全性を監視し、調査および司法活動を支援するという繊細な機能を認識して、FIUに基本的な役割を与えていると大臣は述べた. 「希望は、大臣を付け加えますが、新しい欧州アンチマネーロンダリング機関が、最大のリスクにさらされているセクターに直接介入する権限を持つ単一の監督者として、合法性の保護をさらに強化できるようになることです。連合の金融システム。 近い将来 – フランコ氏は続けます – 新しい当局の所在地が決定されます.多くの国が関心を示しており、イタリアは確かに強力な立候補を持つ候補国のXNUMXつになるでしょう.
13 月 04 日金曜日の午後 24 時 XNUMX 分に最終更新
