ローマのガルディア ディ フィナンツァ地方司令部の金融担当者は、検察庁から委任された調査の結果を受けて、フィンメカニカのマネージャーと従業員、今日のレオナルドを含む 82 人に保証通知を通知しました。その間に退職または会社を去った)、悪化した横領と、135 億 XNUMX 万を超えるグループ会社の海外の架空の場所を通じて大規模な脱税を行ったとして。 「問題に関与していないレオナルドの現在のトップマネジメントは、最大限の協力を保証しています」とグアルディア・ディ・フィナンツァからのメモを読みます.
Guardia di Finanza によって実施された調査は、疑わしい取引の報告から始まりましたが、会計、非会計、および銀行の文書の検証を通じて、資金の流れの規則性を検証することにまで拡張されました。 多くの経営幹部が会社の財源から不当に多額の資金を引き出していることが明らかになった.
2008 年から 2014 年の間に、容疑者が横領したとされる金額は 2010 万ドルを超えています。 税務調査はまた、フィンメカニカによって管理され、ルクセンブルグに本社を置いていたが、事実上イタリアで管理および運営されていたフィンメカニカ・ファイナンス社の倒産を明らかにした（同社は、現在の経営陣による企業の選択により最初に清算され、その後最終的にルクセンブルクの企業登録簿から取り消されました）。 海外に拠点を置く目的は、より有利な税制を利用することでした。 ルクセンブルグの会社の取締役と幹部は、2015 年から 490 年までに 135 億 XNUMX 万を超える課税対象資産を隠し、XNUMX 億 XNUMX 万を超える脱税を行ったとして、納税申告書を提出しなかったとして調査されました。
