このような国内市場の低迷により、中小企業が外国貿易の道を試すのは簡単です。
ただし、常に潜んでいる詐欺や詐欺の試みには注意してください。 私たちの読者の一人、 建材セクターの新興企業である彼は、イラクに住む自称ビジネス仲介者から連絡を受け、同国の政府関係者による購入業務を提案されたと語った. これらは革新的な賞も受賞した材料であるため、彼は業界の展示会や業界団体からの報告を通じてそれらについて知ったと主張した. 注文金額は数百万ドル (クライアント企業の年間売上高よりもはるかに多い) であり、電子メールで送信された書類と契約書、購買担当者の電話番号とインターネット アドレスが揃っていました。 売り手が支払いを受け取り次第、この仲介者に有利な仲介手数料（妥当な金額）を遡及することを約束した場合、供給に対する支払いは前もって行われたでしょう。
この招待状に含まれていないことが多すぎて、私たちは非常に疑わしいままでした。 インターネットで簡単に調査したところ、この構造に明らかな欠陥がいくつかあることに気付きました。また、スペインの会社の損害にほぼ匹敵する詐欺の苦情もありました。 そのため、読者企業には招待を早急に辞退するようアドバイスしました。 この XNUMX つの操作の詳細には立ち入らずに、次のような場合に遵守すべき一般的な性質の注意事項をいくつかまとめましょう。
1. 実質的に知らないクライアントが私に連絡して私を委託する可能性 数百万ドルの契約（私の会社が小さな会社なら）、しかも入札手続きなしの直接の仕事を私に任せることで、私は世界で最も美しい女優に等しい（選択はあなたに任せます）。家に帰り、今夜の夕食に招待します。 夢は願いですが、時には悪夢に変わることもあります。 さらに、イラクのような国では、XNUMX 年以上にわたって厳格な禁輸措置を受けており、すべての再建命令が慎重に監視され、入札手続きが行われています。
2. 最新の通信手段では、レターヘッドや公式ロゴをファイルに複製することも、準拠したサーバーで電子メール アドレスを開くことも難しくありません。 国の公的機関の名前に似た名前を持つ。 これらの電子メールまたは連絡先の電話連絡先に返信する人は誰でも、詐欺師の可能性に同意することは明らかです. ただし、あるサイトが誰によってどこで開かれたかを知ることも容易であり、詐欺の出所を追跡することも容易です (この場合、アドレスは米国で登録されており、そのサイトとは関係ありません)。イラク政府);
3. イラクとの間のすべての支払いは、米国財務省の OFAC (外国資産管理局) によって確立された厳格な禁輸措置の対象となります (ウェブサイトを参照)。 http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/iraq.aspx) および欧州委員会による。
4. イラクへの、およびイラクからのすべての支払いは、イラクの貿易銀行を通過し、支払い手段として荷為替信用状を持たなければなりません。 これにより、イタリアの銀行が支払い手続き全体を管理し、イラク側の作業が定期的に行われるというさらなる保証が得られます。 禁輸手続きの対象となる他の国でも同じことが起こります。
5. 「見知らぬ」相手、または信頼できない相手との最初の接触では、レターヘッド、ロゴ、および何よりも当社の法定代理人の署名を公開することは避けたほうがよいでしょう。これは、新しい詐欺を計画するために使用できます。私たち。
