今朝、ヘラの普通株主総会がボローニャで開催されました。 株主総会では、さまざまな決議が行われ、今後 XNUMX 年間の取締役会のメンバーおよび監査役会のメンバーの任命が進められました。 さらに、それは、 2016年の財務諸表とそれに伴う9株当たりXNUMXセントの配当を承認.
貸借対照表および9株当たりXNUMXセントの配当の承認
通常株主総会では、2016会計年度の経済収支が承認され、すべての経済財務指標が改善し、予想を上回る結果が示されました。 さらに、持続可能性レポートの発表により、あらゆる側面において持続可能性に対する注目がますます高まっていることが明らかになりました。 規制や市場のシナリオがますます困難になるにもかかわらず、当グループが成長を続けることを可能にした主な成功要因は、統合されたマルチビジネス戦略と、内部成長と外部開発の組み合わせによって確認されています。 2016会計年度は、売上高4.460,2億916,6万ユーロ（前年並み）、営業総利益率3,6億207,3万ユーロ（14,8％増）、株主純利益XNUMX億XNUMX万ユーロ（XNUMX％増）で終了しました。
したがって、株主総会は、前年に支払われ、すでに9年までの事業計画で発表された金額に沿って、2020株当たり2018ユーロセントの配当を分配するという取締役会の提案を承認しました。私たちは同じ事業計画を思い出します。 、株主にとっても価値の創造に重点を置くことを再確認し、業績予想の増加と過去の傾向（11年に支払われる金額から開始）と比較して成長する配当方針を予測し、次期に向けて段階的に変更します。 XNUMX%のXNUMX年間。
クーポンの切り離しは 19 年 2017 月 21 日に行われ、支払いは 2017 年 31 月 12 日から始まります。支払われる配当は、2016 年 4 月 XNUMX 日の Hera 株価に基づいて、年間利回り XNUMX% 以上に相当します。
少数株主向け取締役を増員し取締役会を刷新
さらに、取締役会は今後 2019 年間（14 年の財務諸表を承認する株主総会までに期限切れ）更新され、そのメンバーは以前の 15 名から現在の 28 名に増加し、少数株主を代表する取締役が追加されました。株主。 これは、2015年から取締役会の現在のメンバー数（うち2017名）の増加を規定した定款の修正（4年3月XNUMX日の株主総会で承認）の実施の際に発生した。 XNUMX) 少数株主によって提示されたリストから選出されることはありません。
投票の結果に基づき、取締役会に以下の者が任命されます。
* 過半数リスト（ヘラの公開株主の株主合意の表明）: トマソ・トンマージ・ディ・ヴィニャーノ、ステファノ・ヴェニエ、および独立取締役ジョバンニ・バジーレ、ジョルジャ・ガリアルディ、ステファノ・マナラ、ダニーロ・マンフレディ、ジョバンニ・シロ、サラ・ロレンツォン、マリーナ・ヴィニョーラ、アルドルチアーノ・フェデリカ・セガンティ。
* 少数派リスト: 独立取締役のマッシモ ジュスティ、エルヴィン ポール ウォルター ラウエ、フランチェスカ フィオーレ、ドゥッチョ レゴーリ (4 名)。
新しい取締役のカリキュラムは、http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ で入手できます。
監査役会の更新について
監査役会については、次のとおり選任しております。
* 過半数リスト (Hera 一般株主の株主合意の表現): マリアンナ ジロロミーニ、アントニオ ガイアーニ (常勤監査役)、ヴァレリア ボルトロッティ (補欠監査役)。
* 少数派リスト: ミリアム・アマト (会長)、ステファノ・ニョッキ (補欠監査役)。
新しい法定監査人のカリキュラムは、http://www.gruppohera.it/gruppo/corporate_governance/assemblee/ で入手できます。
取締役会および監査役会における女性の存在感の向上
法人の構成は、法律第 120 号の規定を完全に実施します。 12 年 2011 月 2013 日の第 5 号（15 年の株主総会までにヘラ法ですでに施行されている）により、上場企業の法人組織におけるジェンダーバランスの原則が導入されました。 このため、取締役および監査役の選任は、取締役会および取締役会の構成員において、代表性の低い男女の割合が少なくとも2分の3以上となるように行うことが法律で定められています。監査役。 現在、取締役会では XNUMX 名中 XNUMX 名、監査役会では常勤監査役 XNUMX 名中 XNUMX 名が女性の存在を重視しています。
その他の決議案も承認されました
株主総会は、180ヶ月間最大18億XNUMX万ユーロの自己株式（およびその処分方法）を購入する取締役会の承認の更新を承認しました。 認可の更新は、価値創造を高めるための自己株式の利用や株式交換も想定した株式の取得を示唆する投資機会など、法律で認められた目的と一般に認められた市場慣行を追求するために要請された。 株主総会はまた、国際的なベストプラクティスに沿ったいくつかの変更を含む報酬方針に関する報告書を承認し、取締役会のメンバーの報酬が既存のレベルで確認されたことを確認しました。 最後に、コーポレート・ガバナンスに関する報告書が株主総会に提出されました。
ヘラ経営陣が再確認
ヘラ取締役会の発足会議は午後、ボローニャで開催され、午前中に複合公益企業の株主総会によって任命された。 同機関は会長、副会長、最高経営責任者の任命を進めた。 トマソ・トンマシ・ディ・ヴィニャーノがヘラの執行役員として会長に就任することが確認された。 ブレシア生まれの彼は、電気通信および公益事業部門での長い経験を経て、2002 年の設立以来 Hera Group を率いてきました。
2014年から就任しているジョヴァンニ・バジーレ氏は、ヘラ副社長（非常勤）に就任することが確認されており、モデナ生まれの公認会計士兼法定監査人であり、イタリアの多くの株式会社の取締役および法定監査人を務めている。海外でも非営利団体でも。
ステファノ・ヴェニエ氏がマネージングディレクターに就任することが確認された。 ヘラ氏は2004年からウディネーゼに在籍しており、以前は開発および市場部門のゼネラルマネージャーを務めていた。 ベニエ氏は以前、Eni Group および大手国際コンサルティング会社で責任を増す役職を歴任し、2002 年から 2004 年までエネルギーおよび公益事業担当副社長を務めました。
したがって、コーポレート・ガバナンス・ポリシーの継続性は、ヘラ・グループの主な強みの14つであることが再確認されており、これは昨年XNUMX月XNUMX日の地方公共団体XNUMX社に関するケプラー・シュブルーによる調査でも強調されており、ヘラは安定したガバナンスと経営の信頼性において正確に肯定的に評価されている。 、強力なファンダメンタルズ、低リスクの成長戦略、将来の成長機会、魅力的な配当政策と相まって。
