昨夜、Assicurazioni Generali の本社で定例会議のように見えましたが、 理事会の最初の – 29 月 XNUMX 日に開催された株主総会でアンドレア・シローニ会長が全会一致で指名された後、 内部取締役会。 代わりに、カルタジローネコンソーシアムの敗北で議会に分割が登録された後、他の摩擦が発生しました。
カルタジローネ、カッタネオ、ブロギはどの委員会にも参加していません
木曜日の夜は自分たちのものだったo 少数派リストの理事会の代表者 カルタジローネによって提示された、新しい涙を引き起こした: の作成の際に 社内委員会 会社の、特に、 戦略的な操作。
ローマの起業家 (レオーネの 9,95% の所有者) は、リストを構成する他の XNUMX 人の取締役 (Cattaneo と Marina Brogi) とともに、取締役会の内部委員会の一員にはなりませんでした。
代わりに、取締役会の最後にゼネラリが伝えた内容によると、少数派の XNUMX 人の代表者は、「戦略的価値のある事業の予防的検査に関する取締役会内部委員会の創設」を求めた。
戦略委員会の「コントロールルーム」の核心
事実上の XNUMX 人の議員は、議会の再編を提案しました。 戦略運営委員会、2019年に導入され、昨年9,82月に辞任する前に、Caltagirone、Del Vecchio（DelfinがXNUMX％を所有）の元株主であるRomolo Bardin、およびDonnetが含まれていました。
その委員会は事実上 一種の「コントロールルーム」 トップマネジメントの仕事について。
とりわけ、それは「戦略的価値のある、またはグループの構造またはビジネスモデルに影響を与えることを意図した「取引」について事前に評価し、意見を表明することを目的としており、いずれにせよ50万ユーロを超える価値がある」 " .
新しい取締役会は、トリエステに本拠を置く会社を特定し、提案を提示しました - ベストプラクティスに沿って これによれば、これらの戦略的事業は「取締役会のプレナムによって直接検討されたであろう」. 理事会はメモを締めくくり、いずれにせよ指名委員会に「市場ベンチマークに照らして、この問題に関する提案を準備する」ように指示しました。外に出てください。
I 取締役会が指定する XNUMX つの委員会 i独立した取締役が議長を務め、執行取締役はいません。
• コントロールおよびリスク委員会: ルイサ・トルキア大統領; メンバー：ウンベルト・マレスチ。 クレメント・レベッキーニ。
• 報酬委員会：歌姫モリアニ大統領。 コンポーネント: アレッシア ファルサローネ、クララ ファース、ロレンツォ ペリチョーリ。
• 指名・コーポレートガバナンス委員会: アンドレア・シローニ大統領; コンポーネント: クララ ファース、歌姫モリアーニ、ルイーザ トルキア。
• 関連当事者取引委員会: 社長: アントネラ・メイ・ポヒトラー; コンポーネント: 歌姫モリアーニ、ルイーザ Torchia。
• イノベーションと社会的および環境的持続可能性委員会: ウンベルト・マレスチ大統領。 コンポーネント: アレッシア ファルサローネ、アントネラ メイ ポヒトラー。
Donnet は、前の XNUMX 年間とは異なり、XNUMX つの組織に参加していました (戦略的操作に加えて、投資の XNUMX つを主宰していました)。
少数派は現在、IVASS が統制機関から不在であるため、IVASS からの信号を待っています。
オフィスの配分には、昨日の取締役会の議題になかった副社長の配置がまだ欠けている. その間に、De Agostini はさらに 1,6 万株の Generali 株を売却しました。 18 月 XNUMX 日に、取締役会は四半期報告書を分析します。
