脱税と闘うための新たな取り組みが今日から始まる。 銀行や金融会社は、イタリアの納税者とのすべての金融関係の識別番号と動向を歳入庁に送信し始める。 これにより新しいデータベースが作成され、XNUMX月末から運用が開始されます。
特に、この数字は、当座預金、預金口座、普通預金、資産管理、投資信託、デリバティブ、保証、年金基金などの事業者と顧客とのすべての銀行取引および金融関係において、2011 年に記録された残高と移動に関するものとして提供されます。クレジット カード、金、貴重品、貸金庫の購入または販売。 31 年のすべてのデータは 2011 月 2014 日までに、2012 年のデータは 2014 年 2013 月末までに、XNUMX 年のデータは XNUMX 年 XNUMX 月までに伝達されなければなりません。
プライバシー保証者は、プロセス全体で機密性の最大限の保護を保証することを要求しています。銀行や仲介業者は、個人データの処理を担当する職員にデータの送信を委託する必要があります。 「保護された」口座に関しては、歳入庁が特別な通達を発行すべきである。イタリアへの資本返還に関する法律は匿名性を規定しており、銀行がその存在を示すことだけに限定できるのはこのためである。
これまで税務調査官は、十分な根拠のある疑惑に基づいて正式な調査を開始した場合にのみ銀行口座データにアクセスできました。 しかし、XNUMX 月からはこの関係が逆転し、当座預金の新しいデータに基づいて正確に評価が開始されることになります。
歳入庁はこれらの数字に基づいて「脱税のリスクが高い納税者の特定の選択リスト」を作成する予定だ。 ただし、正式な検証手順に関係なく、検査官が個々の国民のデータを検証するためにデータベースを無差別に使用することはできません。
