Guardia di Finanza は、スイスの税務当局に、クレディ スイスで 9.953 のオープン ポジションを保持しているイタリア人の名前を知るように依頼しました。 これらの口座には 6,6 億ユーロ以上が入金されているとされており、捜査官の疑惑によれば、これらの資金はイタリアの税務当局から隠蔽され、違法に輸出された可能性があります。
イタリアとスイスの間の国際協力の新たなチャネルを開拓しようとする Fiamme Gialle による作戦は、クレディ スイス グループに対してミラノ税務警察ユニットによって実施された司法警察の調査に関連しています。 2014 年に開始された捜査は、ミラノ検察庁によって調整されました。 30 月 101,5 日、イタリアの税務当局は、治安判事による調査の後、歳入庁との紛争を解決するために銀行から 8,5 億 XNUMX 万ユーロを徴収しました。 さらにXNUMX万ドルがスイスの研究所から支払われ、マネーロンダリングの罪で検察との和解が成立した。
調査により、すでに 3.297 のポジションの所有者を特定することができました。そのほとんどは、金融機関から苦情を受け取っており、約 173 億 XNUMX 万の収集で終了しました (これも最初の自発的開示への準拠の結果として)。税金、罰金、利息のユーロ。
スイス銀行の顧客であるとされる脱税者 13 人以上が、ミラノの Gdf の税務警察部隊の調査を受けていました (クレディ スイスのイタリア支店は調査に関与していません)。 捜査官によると、14 億ユーロが口座に入金され、そのうち XNUMX ユーロが「カバー」生命保険に転用された.
要するに、クレディ・スイスはイタリアの顧客に、リヒテンシュタインとバミューダに本拠地を置く XNUMX つの会社を通じて販売された保険証券に署名してもらい、その後、すべての金額をクレディ・スイスに返却し、そこで資金の全体管理を行っていました。 調査官によると、これらの偽の金融商品を使用して、未申告のお金を海外から持ち帰ることができました。
