Blackrock のドイツのオフィスに大きなスキャンダルが発生しています。 世界中で 6 兆ドル以上の資産を管理するアメリカのファンドが、ドイツの納税者に 55 億ドル以上の損失をもたらす配当詐欺を犯したと言われているため、何よりもまず最初の金融スキャンダルであり、政治的スキャンダルでもあります。 ドイツのブラックロック監査役会会長、フリードリッヒ・メルツ氏、現在、Cduの手綱を握る最有力候補であり、退任するアンゲラ・メルケルの手にまだ一時的に渡されています. それだけでなく、2020 年の総選挙を考慮して、メルツは来年の首相に立候補する可能性もあります。
ファイルは CumEx-ファイル そして、2013 年から 2006 年の間に発生した事件について、2009 年 XNUMX 月から XNUMX 人の検察官がこれに取り組んできました (ここ数か月で大幅に加速しています)。これらはフランクフルト、ミュンヘン、ケルンです。 とりわけ、後者は国際的な税務犯罪を専門としています。 捜査官はこの数時間でブラックロックのミュンヘンのオフィスを捜索した、とドイツの新聞は事実に詳しい情報筋を引用して報じた。 2016年にアメリカの巨人のトップに上り詰め、調査は以前に発生した出来事に関するものです.
これは、ドイツ最大の経済新聞である Handelsblatt が本日、そのホームページで、メルツにいくつかの質問をするスキャンダルのニュースを公開したことを意味するものではありません。 Handelsblatt は XNUMX ページの手紙を取り上げます。 ゲルハルト・シック、緑の党議員でグループの金融専門家、彼はブラックロックのフランクフルトオフィスに送って、メルツがアメリカの法律事務所メイヤーブラウンのパートナーであり、（2005年以来）税務専門家として働くHSBCトリンクハウス。 Schick によると、両社は Cum-Ex 取引について調査中です。
Blackrock の広報担当者は、ファンドは「2007 年から 2011 年にかけて進行中の Cum-Ex 取引の調査に全面的に協力した」と述べた。 課金って具体的に何？ 詐欺に関与した銀行と対象者 彼らはXNUMXつのレベルでドイツ国家を誤解させたでしょう: 55,2 つ目は、配当落ち日に配当を何人かの被験者 (全員が株式の所有者) に貸方記入することによるものであり、XNUMX つ目は、後者がクーポンから税額控除を獲得したためです。 Tagesschau は XNUMX 月末に、最終的にはベルリンの税務当局に対する XNUMX 億ドルの損害賠償の問題であると書いています。 しかし、反対に、それはドイツだけに関係するものではありません。
Tagesschau はまた、詐欺に関与した人々によってドイツの司法にもたらされたいくつかの啓示を追加しました。 「私達は悪魔の機械を作りました」事件に詳しい情報筋が捜査官に語った。 「私たちはドイツの株式だけでなく、フランス、スペイン、イタリア、オーストリア、ベルギー、デンマークなどの他の国の株式も取引しました。」 検察官によると、このスキームは実際にどのように機能したのでしょうか。 銀行は、公開会社の株式を、たとえば年金基金にクーポン日前に売却することに同意し、配当金が支払われた後にそれを渡します。 銀行と年金基金の両方が、配当に対する源泉徴収税を申請します。
場合によっては、銀行が所有していない株式を売却し、後で空売り方式で購入することに同意します。 株式は、貸し手、投資家、ヘッジファンドのシンジケートグループ内で急速に取引され、多くの保有者がいるという印象を与えます (ただし、株式は XNUMX つです)。 この（違法な）操作からの利益は、被験者間で分割されます. ロイター通信社によると、操作に関与した機関の名前は異なります。スペインのサンタンデール銀行、オーストラリアのマッコーリー銀行、ドイツ銀行のようです。
