Banco BPM SpA の定時株主総会には、株式資本の約 7% を代表する約 36 人の株主 (XNUMX 人以上が単独で出席) が出席し、議題のすべての項目が過半数で承認されました。 .
31 年 2016 月 XNUMX 日時点での BANCO POPOLARE - COOPERATIVE COMPANY および BANCA POPOLARE DI MILANO - LIMITED LIABILITY COOPERATIVE COMPANY の財務諸表の承認
定時株主総会は以下を決議した：
1. 31 年 2016 月 1.308.697.770 日現在の Banco Popolare – Società Cooperativa の財務諸表を承認すること。この財務諸表には、貸借対照表、損益計算書、説明ノートおよび関連する添付ファイル、ならびに純損失がユーロ XNUMX
2. 31 年 2016 月 65.722.447 日現在の Banca Popolare di Milano Scarl の財務諸表を承認すること。この財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、説明ノートおよび関連する添付ファイル、および XNUMX ユーロの利益で終了する会社の関連する経営報告書で構成されます。 . XNUMX;
3. 1.242.975.323 ユーロの純損失 (Banco Popolare – Società Cooperativa および Banca Popolare di Milano Scarl の営業成績の合計から生じる) を繰り越すこと。
詳細については、10 月 XNUMX 日に発行されたプレス リリースを参照してください。XNUMX つの銀行の財務諸表草案が承認された際に、Banco Popolare Group と Banca Popolare di Milano Group の連結財務諸表から得られた主な調査結果が含まれています。以下にまとめます。
バンコ ポポラーレ グループとバンカ ポポラーレ ディ ミラノ グループは、2016 会計年度をそれぞれ -1.681,7 億 72,7 万ユーロと +1.133,7 万ユーロの純利益で締めくくった。 195,2億1.600万ユーロ。 バンコ ポポラーレ グループに関連する数値は、統合計画によって想定される補償範囲の強化に関連するより高い調整 (約 XNUMX 百万ユーロ) を割り引いています。
BANCO POPOLARE GROUP (EX BP) の 2016 年の結果:
メインバランスシート集計
– 顧客への融資は 75,8 億ユーロ。
– 85,0 億ユーロの証書を含む、顧客からの 4,6 億ユーロの直接資金調達。
– 顧客からの間接資金 69,2 億ユーロ:
? 資産運用は 36,4 億ユーロ。
? 管理資産は 32,8 億ユーロ。
主な損益計算書項目
– 営業利益 3.060 億 3.035 万ユーロ、非経常項目控除後 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ。
– 2.488 億 378,5 万ユーロの経常外費用を含む、2.109 億 XNUMX 万ユーロの営業費用。 非経常的項目を除くと、総営業費用は XNUMX 億 XNUMX 万ユーロに減少しました。
– 営業総利益は 572,4 億 925,7 万ユーロで、これは非経常項目を差し引いて XNUMX 億 XNUMX 万ユーロに増加します。
– ローンの正味調整額は 2.539 億 1.600 万ユーロで、そのうち約 XNUMX 億ユーロは、統合計画で想定されている補償範囲の強化に関連する調整です。
2016 年の BPM グループの結果 (EX BPM):
メインバランスシート集計
– 顧客への融資は 34,8 億ユーロ。
– 顧客からの直接資金調達は 36,5 億ユーロ。
– 顧客からの間接資金 32,6 億ユーロ:
? 資産運用は22,1億ユーロ。
? 管理資産は10,5億ユーロ。
主な損益計算書項目
– 営業利益 1.604,1 億 1.667,2 万ユーロ、非経常項目控除後 XNUMX 億 XNUMX 万ユーロ。
– 1.269,2 億 296,4 万ユーロの経常外費用を含む、972,8 億 XNUMX 万ユーロの営業費用。 非経常費用を差し引くと、総営業費用は XNUMX 億 XNUMX 万ユーロに減少しました。
– 営業総利益は 334,9 億 647,5 万ユーロで、非経常費用を差し引くと XNUMX 億 XNUMX 万ユーロに増加します。
– ローンの純調整額 420,3 億 XNUMX 万ユーロ。
2017 年バンコ BPM バンキング グループの報酬レポートの承認
株主総会は、Consob の法令 123/58 (「TUF」) の第 1998 条に従って作成された、Banco BPM Banking Group の報酬報告書に関する取締役会の報告書の内容を検討し、承認しました。規制番号11971/1999 およびその後の修正および追加 (「発行者規則」) および現在のイタリア銀行の監督規定 – そしてその内容を承認しました。
報酬レポートには、(i) 2017 年に定義された報酬およびインセンティブ ポリシーに関する情報が含まれており、Banco BPM バンキング グループのすべての従業員に有効です。また、以前の 2016 つの銀行グループを参照して、(ii) 報酬ポリシーの実施に関するレポートも含まれています。 XNUMX 年、(iii) 監督規定および発行者規則に従って、必要な開示を提供します。
その結果、株主総会は、特に次のことを行いました。 (b) 雇用関係の早期終了または職務の早期終了の場合に合意される報酬を決定するための基準を承認しました。応用; (c) TUF の第 11.3 条の 123 のパラグラフ 6 に従い、かつその範囲内で、報酬報告書の関連セクションに賛成する意見を表明した。 これに関連して、本日の決議とそれに関連する手続きと行為を正確かつタイムリーに実行するために、取締役会の会長と最高経営責任者に、個別に副委任する権限が与えられています。それおよび/またはその結果。
BANCO BPM SPA 株式に基づく報酬計画の承認: 年次インセンティブ システム (2017) および 2017 年インセンティブ システム (2019-XNUMX)
2017 年年次インセンティブ システムに基づいてグループが採用した報酬およびインセンティブ ポリシーの一環として、株主総会は、TUF の第 114 条の 84 および発行者規則の第 XNUMX 条の XNUMX に従って作成された年次プランを承認しました。これは、Banco BPM SpA の普通株式を、取締役会の幹部メンバー、および「キーパーソン」のカテゴリーに属する Banco BPM Banking Group の従業員および協力者に無料で譲渡することにより、評価を提供します。報酬の変動要素。
このプランは、事前に定義されたアクセス条件と特定のパフォーマンス目標の達成を条件として、50 年のインセンティブ システムで認識されたボーナスの 2017% が、繰り延べ対象の Banco BPM SpA 普通株式の無料譲渡を通じて、潜在的な受領者に付与されることを想定しています。条項 (2017 年または 2019 年) および保持。 114年から84年の長期インセンティブ制度に基づいてグループが採用した報酬方針の一環として、株主総会は、TUFの第XNUMX条のXNUMXおよびTUFの第XNUMX条のXNUMXに従って作成されたXNUMXカ年計画も承認しました。イシュアーズ・レギュレーション - グループのトップマネージャーのカテゴリーに属するバンコBPMバンキンググループの取締役会の役員、従業員および協力者の報酬の変動要素の一部の評価を規定し、 Banco BPM SpAの普通株式の無償譲渡を通じて支払われる
2017 年計画の潜在的な受給者には、2019 年から XNUMX 年の長期インセンティブ システムに基づいて認識されたボーナスが支払われます。繰延条項 (XNUMX 年間) および保持の対象となる株式。 両方の報酬プランに関して、マンデートは取締役会に与えられ、その権限は取締役会の会長、最高経営責任者に、別々に、副委任する権利とともに与えられました。今日の決議、およびこれに関連するおよび/または結果として生じる手続きおよび行為をタイムリーに実行します。
自己株式の購入および処分の認可申請の承認
株主総会は、随時適用される法律の遵守を損なうことなく、自己株式の購入および処分の承認の要求に関する取締役会の説明報告書、および有効な法律および規制を認め、承認することを決議しました。 – また、アートに従って受け入れられた市場慣行に準拠しています。 180、パラグラフ1、lett。 c) TUF の、本日の株主総会の日付から 2017 年の財務諸表が提示される株主総会まで、いかなる場合にも影響を与えることなく、条項に規定されている 18 か月の制限民法の第 2357 条第 2 項 – 株式資本の 1% に等しい最大合計額での Banco BPM 普通株式の 15.151.821 つまたは複数のトランシェでの購入 – したがって、現在、最大数に等しい。 XNUMX株とその処分。
特に、認可は次のことを目的としています。旧 Banco Popolare 銀行グループおよび/または旧 Banca Popolare di Milano 銀行グループによるもの); ii) 株式の流通と通常の取引過程を促進することを目的とした通常の仲介活動を実行できること。 iii) 銀行の権限ある機関が保有する自己株式を処分することができること。ただし、パートナーまたは株主によって撤回が行使された株式の償還の制限または除外に関する決定を害することはありません。元銀行ポポラーレ社会生協。 および/または元 Banca Popolare di Milano Scarl の、15 年 2016 月 2437 日のそれぞれの株主総会で可決された決議に従い、法的認可の発行を条件として、第 5 条の第 XNUMX 条に従い、その効力によって購入することを決定する必要があります。 、民法の第XNUMX項。
株主総会はまた、取締役会、取締役会の議長、最高経営責任者およびゼネラル マネージャーに、個別に、またサブデリゲートの機能と共に、国庫の購入および処分を許可しました。株式は、前述の取締役会報告書に示されている目的および制限内で、常に随時適用される法律に準拠しています。 委任は、規則 (EU) no. の該当する条項に従って、ECB から承認を得た後にのみ行使することができます。 575/2013 および委任規則 (EU) n. 241/2014、およびいかなる場合でも、株主の平等な扱いを確保する必要性も考慮して、他の適用法を遵守します。
株主総会規則の採択
アートに準ずる。 11.3、レット。 (h) 定款のうち、株主総会は、取締役会が提案したテキストの株主総会規則を承認した。 株主総会規則は、Banco BPM SpA が遵守する Borsa Italiana 行動規範の規定に従って、株主総会の秩序ある機能的な実施を可能にするために従うべき手順を定めています。
