昨日、金融委員会は カメラ セルフロンダリングと自発的開示に関する法案を最終的に承認しました。 数回の延期の後に青信号が来て、今日はテキストが待っています 教室で 一般的な議論のために。 目標は、安定法が到来する前の XNUMX 週間以内にモンテチトリオから青信号を取得することです。 作戦が失敗した場合、条項（最初の署名者はマルコ・カウジ、Pd）は、同じ安定法または特別命令に移行する可能性があります。
に捧げられた章 自主開示は、海外で違法に保有されている金融資産を正規化することを目的としており、15 段階の手続きを規定しています。 第一に、自分の立場を改善したい人は、国外の資金に関するすべてのデータを自発的に国に報告する必要があります。 その後、彼は、主管庁からの要請に応じて、出演予定日から 30 日以内に、支払うべき金額を一括で支払う義務を負う。 2015 年 30 月 2014 日までは手続きを遵守することが可能ですが、制裁は XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日までに犯された違反に対してのみ軽減されます。
Quanto all 'セルフロンダリング – Forza Italia と Ncd の反対意見が聞かれた最も論争の的となった目新しさ – テキストは 2 つの異なるタイプの犯罪を定義しています。 8年以上の懲役が予想される故意の犯罪に起因する経済的または金融活動における金銭、物品またはその他のユーティリティを交換、譲渡または使用する者; 5 つ目は、25 年から 5 年の懲役で処罰されるもので、XNUMX 年未満の懲役が予想される故意の犯罪から得た資金を再投資した者に関するものです。
したがって、治安判事は、最初の犯罪に対して、および最初の犯罪の収益で資金提供された活動に対して、二重の訴訟が認められます。 そこには XNUMX 年のしきい値 ただし、XNUMX つのケースを区別するのは二次的な詳細ではありません。なぜなら、ロンダラーの典型的な犯罪 (詐欺、横領、納税申告書の不正行為) は、最大 XNUMX 年の懲役で罰せられるからです。 ベルルスコーニは、マフィアと麻薬密売に関係する犯罪についてのみ犯罪を争うよう要求し、さらに踏み込みたいと考えていました。
商工会議所で議論されているテキストは、 脱税による収益のセルフロンダリングに関する特定の規律：この場合、お金が「私的使用または娯楽」のみを目的としている場合は、税法違反のみが罰せられます。 この明確化は、最新の修正条項の XNUMX つに含まれており、規定に関する政治的な綱引きを克服する上で決定的なものでした。
経済大臣によると、 桟橋カルロ・パドアン、セルフロンダリングに関する規制は、「国際貿易の正規化に向けた重要な一歩であり、国に目に見える貢献をもたらすでしょう。 脱税に対抗するための基本的なツールである追加のリソースが登場することを期待しています。」
最後に、この法案は企業に対し、新たな犯罪に対する内部統制構造を備えることを義務付けています。
