2021 年の疑わしい取引の報告は 139.524 件で、前年より 23,3% 増加しました。 特に、2021年下半期には69.401件の疑わしい取引の報告があり、15,2年の同時期と比較して2020%増加しました。これは、イタリア銀行に設置されたFinancial Intelligence Unitによって報告され、「最後 アンチマネーロンダリング小冊子. レポートは、Bankitalia 専用の INFOSTAT-UIF インターネット ポータルを介して電子的に送信されます。 ポータルのサービスにアクセスするには、内部告発者は最初に FIU の内部告発者のレジストリ システムに登録する必要があります。
この半年間の増加は、主に決済機関と電子マネー機関のカテゴリに分類される必須の対象者からの報告によるものであり、前の 70.157 ヶ月間 (FIU が 32,5 の報告を受け取った時点) ですでに進行中の傾向が確認されました。疑わしい取引の数、XNUMX% 増加)。 の発生率 ノンバンク金融セクター したがって、26% から 33,4% に上昇しました。 非金融セクター とりわけ、ゲーム サービス プロバイダー (3.485 件から 4.357 件の報告へ)、公証人 (1.768 件から 2.212 件へ)、および貴重品の保管と輸送を行う主体 (177 件から 801 件へ) に分類される内部告発者の貢献により、増加しました。 .
領地不審申告と現金取引
領土レベルでは、2020 年下半期と比較して最大の増加が記録されました。 ロンバルディア (10.402 から 12.752 へ); の中に ベネト (4.102 から 5.265 へ); の中に ラツィオ (7.574 ～ 8.400); ピエモンテ州 (3.569 から 4.085 へ)。 の トスカーナ州 (3.587 ～ 4.064); の トレンティーノアルトアディジェ （899から1.289）。
さらに、リモートで実行されたトランザクション (812 件から 3.351 件へ) と、ユニットによって分析され、調査機関に送信されたトランザクション数が大幅に増加し、15,2 年の同期と比較して 2020% 増加しました (69.659 レポート)。 ）。 年間全体で、138.482 件のレポートが分析され、前年より 21,9% 増加しました。 さらに、これらのレポートのうち、進行中のパンデミック緊急事態に関連する異常に起因するものは、半年間で全体の 4,6% を占め、全体への影響が徐々に増加しているようです。
客観的なコミュニケーションに関しては 現金取引 2021 年下半期に FIU が受け取ったデータは、23,4 万件の取引、合計 124,9 億ユーロで、前年同期比 4,9% 増加したことを強調しておく必要があります。 通年では、FIU は 43,2 万件のトランザクションを記録し、2,7 年と比較して増加傾向と 2020% の増加を示しています。
マネーロンダリング防止レポートと金の取引量の集計
S.A.A.のトレンド(Aggregate Anti-Money Laundering Reports) は、2021 年後半の経済の前向きな傾向を反映しています。 経済活動のセクターに関しては、一般的な増加が国内セクターの両方で観察され、「工業、建設、農業」でより顕著であり、「その他の世界」でも顕著である。 「一般消費者」部門は逆行している。
取引される金の価値と量は実質的に安定しています。 宣言された価値の地理的分布の観点から、国内取引のシェアが外国取引よりも優勢です。
マネーロンダリング対策：検査活動は回復傾向
検査活動の面では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックに伴う困難の後、明確な回復の兆しが見られました。 これに関連して、19年後半に、これまでユニットによる管理を受けていなかったタイプの非金融事業者と、Covid-2021金融セクターで活動する仲介者に対する7つの文書管理を含む、19つの検査が開始されました。
外国の諜報機関 (「FIU」) からの要求と自発的な情報も増加し (815 件から 910 件に)、国境を越えた報告のますます活発な流れが (9.298 件から 11.028 件に) なりました。
XNUMX 月、ユニットは物品税・関税・独占庁との新しい議定書を規定しました。これは、特にゲーム部門と国境を越えた現金移動に関連して、XNUMX つのエンティティ間の協力を強化するものです。
