La Guardia di Finanza saisit plus de 59 millions d'euros à cinq personnes dans l'affaire Veneto Banca. La procédure est au stade de l'instruction et a déjà vu l'application de la mesure conservatoire d'assignation à résidence à l'encontre duancien PDG de l'institut, Vincenzo Consoli. Pour lui et sa femme ont été des biens saisis pour plusieurs millions d'euros.
La disposition sur la Veneto Banca fait référence à deux des chefs d'entrave à l'activité de surveillance contestés par le ministère public dans la demande d'inculpation. Dans le premier cas, l'accusation d'entrave est contestée en référence à la réalisation de une opération de portage à quatre qui, en accord avec Consoli, avait acquis des enveloppes obligataires d'une valeur de 7,5 millions d'euros chacune (obligations faisant partie d'un emprunt obligataire émis par Veneto Banca elle-même), contre lesquelles l'institution avait assumé l'engagement d'un rachat à partir de là sous peu.
La deuxième hypothèse fait référence à une opération dite « embrassée », conçue et mise en œuvre par un responsable de l'Institut avec l'accord de Consoli lui-même, en vertu de laquelle trois parties non liées, non concernées par la disposition, s'étaient engagées à acquérir des blocs substantiels d'actions Veneto Banca, recevant de la Banque, en contrepartie, l'engagement de payer un taux d'intérêt de 3 % (clause notoirement inhabituelle pour les actions) puis procéder au rachat de ces mêmes actions par l'intermédiaire de tiers.
L'objet de la saisie sont les liquidités des personnes concernées, toujours en cours de quantification, de nombreux biens (onze immeubles et divers terrains) et des voitures de luxe.
