Le Conseil d'administration d'Unicredit a approuvé aujourd'hui certaines mesures visant à renforcer sa gouvernance d'entreprise et à simplifier la structure du capital social de la Banque. L'institut l'a annoncé dans une note, expliquant que les modifications statutaires y afférentes sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale et seront soumises à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 4 décembre 2017.
Les résolutions approuvées par le Conseil sont au nombre de quatre :
1. attribution au Conseil d'administration du droit de présenter sa propre liste de candidats aux fonctions d'administrateur et augmentation du nombre d'administrateurs issus de la liste minoritaire ;
2. suppression de la limite de 5 % d'exercice des droits de vote ;
3. conversion obligatoire des parts d'épargne en actions ordinaires ;
4. transfert du siège social de Rome à Milan.
Les résolutions concernant la conversion obligatoire des parts d'épargne en actions ordinaires seront également soumises à l'approbation de l'Assemblée spéciale des actionnaires d'épargne qui se tiendra le même jour, le 4 décembre 2017.
Ces actions visent principalement à améliorer et à simplifier la structure de gouvernance d'entreprise d'Unicredit, en alignant celle-ci sur les meilleures pratiques, ainsi qu'à simplifier la structure du capital social.
L'avis de convocation des assemblées générales sera publié dans les prochains jours avec les comptes rendus sur les points portés à l'ordre du jour, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Le CA a également décidé d'entamer des contacts avec les autorités de marché polonaises et les sociétés de gestion afin de vérifier la faisabilité en Pologne du retrait des actions ordinaires de la négociation à la Bourse de Varsovie.
CONVERSION OBLIGATOIRE DES PARTS D'ÉPARGNE EN ACTIONS ORDINAIRES
En particulier, la proposition de conversion obligatoire des 252.489 parts d'épargne actuelles en actions ordinaires et les modifications corrélatives des statuts contribuent à la poursuite de l'objectif de simplification générale de la structure du capital, avec des économies de coûts conséquentes.
Le ratio de conversion a été fixé par le CA comme suit : pour chaque part d'épargne soumise à conversion, 3,82 actions ordinaires à jouissance régulière, majorées d'un ajustement égal à 27,25 euros, attribuant des actions nouvellement émises et/ou des actions propres et, en tout état de cause, sans toute modification de la valeur du capital social.
La conversion des parts d'épargne en actions ordinaires, affectant les droits des actionnaires d'épargne, sera soumise non seulement à l'assemblée extraordinaire des actionnaires ordinaires, mais également à l'assemblée spéciale de la catégorie et entraînera la reconnaissance du droit de retrait aux actionnaires d'épargne actionnaires, à exercer conformément aux dispositions de la loi.
La valeur de liquidation relative aux parts d'épargne faisant l'objet du retrait sera déterminée par référence à la moyenne arithmétique des cours de clôture des six mois précédant la publication de l'avis de convocation de l'Assemblée Générale dont les résolutions légitiment le retrait conformément à l'art. . 2437-bis du code civil et, par conséquent, sera calculé à cette date.
NOUVELLE STRUCTURE DE GESTION DES RISQUES
Unicredit a également annoncé que le conseil d'administration a approuvé la proposition de modification de la structure organisationnelle de la gestion des risques et des activités de crédit du groupe afin de renforcer davantage l'efficacité des contrôles des risques, d'améliorer l'orientation de l'organisation des risques et de renforcer le contrôle sélectif de l'activité opérationnelle.
En particulier, Unicredit séparera les fonctions de gestion des risques des opérations de prêt individuelles. La nouvelle structure organisationnelle, qui entrera en vigueur le 2017er octobre XNUMX, divise les activités de gestion des risques du Groupe en deux domaines organisationnels : Group Risk Management (GRM) et Group Lending Office (GLO), qui auront des responsabilités spécifiques et distinctes.
GRM, sera dirigé par TJ Lim, Group Chief Risk Officer (Group CRO), qui sera en charge de la gestion des risques à l'échelle du Groupe, y compris les politiques et directives de gestion des risques, les limites de risque, le développement de modèles et de méthodologies d'évaluation des risques, la coordination et la gestion des activités de validation des systèmes de mesure des risques et, en particulier, de la gouvernance et du contrôle du Risk Appetite Framework (« RAF »), du processus d'évaluation des risques d'adéquation des fonds propres (« ICAAP ») et de la gestion des ressources financières, risques opérationnels et de réputation.
GRM conservera également la responsabilité de définir la stratégie et de superviser la mise en œuvre, d'orienter et de diriger la gestion et la vente des expositions non performantes (« NPE »).
GLO, sera dirigé par Andrea Varese, Chief Lending Officer (CLO), qui supervisera les activités de prêt, conformément aux stratégies de gestion des risques, et élaborera des politiques et des directives de prêt, y compris le décaissement, la restructuration et le recouvrement du crédit.
Les deux domaines rapporteront directement à Jean Pierre Mustier, directeur général, et les nouveaux CRO et CLO du groupe deviendront membres du comité de direction générale du groupe. Suite à la réorganisation de la structure de gestion des risques d'UniCredit, Massimiliano Fossati quittera ses fonctions de CRO. Massimiliano Fossati quittera le groupe.
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